lunes, diciembre 22

Etiqueta: LAVADO DE DINERO

30May De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Grupo Cartes pagó más de USD 8.000.000 por un hotel que hoy está abandonado y cuenta con un sólo empleado.

Se trata del conocido Hotel Aloft Asunción. El mismo fue adquirido por el grupo Cartes en septiembre de 2016. A pesar de sus modernas instalaciones, su ubicación privilegiada y de haber costado 8 millones de dólares americanos, el hotel está abandonado hace 27 meses. Según registro del Instituto de Prevención Social (IPS), el hotel tiene registrado a un solitario empleado. De acuerdo a distintas investigaciones, Horacio Cartes está involucrado en un esquema de lavado de dinero y simulación de ventas de cigarrillos que salen de contrabando. El Hotel Aloft Asunción (Hoteles Contemporáneos S.A.) fue adquirido en septiembre de 2016 por el grupo Cartes, cuenta con 13 pisos, 120 habitaciones, restaurante, bar, piscina, sala de reuniones y una terraza para más de 85 personas. Se encuent...
Leer más
29May De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

#PatrónPapers: Fiscalía recibió informe que involucra directamente a Cartes con el tráfico de cigarrillos y el lavado

La Fiscalía paraguaya recibió un informe que involucra a Horacio Cartes con un esquema de tráfico de cigarrillos y lavado de dinero. El documento detalla que Cartes tuvo ganancias no justificadas y que simuló ventas entre sus propias empresas, por ejemplo, el 73% de todos los cigarrillos de Tabesa fue adquirido por su otra empresa Palermo S.A. El informe de la Seprelad enviado a la fiscalía complica la situación legal del líder de Honor Colorado, que ya cuenta con innumerables investigaciones por distintos cargos en diferentes países como: Brasil, Panamá, EE.UU, Colombia, Argentina y México. Desde 2014 Cartes habría lavado dinero y simulado ventas de cigarrillos de Tabesa. Para esto Cartes usó sus propias empresas, como Palermo, sus medios de comunicación, formas vinculadas a su herm...
Leer más
22Abr De No hay comentarios
Comunidad Independiente, El Blog de Guachiré

De las más de 70 empresas de Cartes, sólo 3 presentan ganancias significativas

Horacio Cartes asumió la presidencia del país en agosto de 2013. Durante su gobierno triplicó la cantidad de dudosas empresas a su nombre. Al llegar al ejecutivo contaba con 24 y al abandonar la silla presidencial había sumado otras 48 empresas. Llamativamente sólo las tabacaleras y el banco Basa figuran entre las 162 mayores aportantes al fisco, lo que podría hacer presumir que las demás son firmas de fachada. Por otra parte, durante su gobierno el expresidente Horacio Cartes abrió 6 certificados de depósitos de ahorros (CDA) en Paraguay y Suiza por un total de G. 918.386.250.000 (USD 137.000.000) por medio de los bancos: Basa, Itaú y Regional. Horacio Cartes y su hermana Sarah están relacionados a 73 empresas de diferentes rubros, pero sólo dos empresas tabacaleras y el banco ...
Leer más
7Abr De No hay comentarios
Comunidad Independiente, El Blog de Guachiré, Sin categoría

Hermana de Horacio Cartes maneja dudosa riqueza.

Sarah Cartes dirige 47 firmas, entre medios de comunicación, empresas offshore y hasta un banco. Pero la hermana del expresidente Horacio Cartes obtuvo su RUC 4 días después de la victoria de su hermano en las elecciones generales a presidente en el 2013. Sabiendo que Sarah Cartes dirige un emporio de casi 50 empresas y que recién se inscribió como contribuyente 4 días después de la victoria de su hermano hace menos de 9 años surge la pregunta de cómo obtuvo Sarah los recursos para invertir en todas estas iniciativas comerciales y financieras. De acuerdo a filtraciones de los famosos Panamá Papers, Sarah Cartes ya abrió dos empresas offshores en Panamá en un mismo día, en el año 2011, sin siquiera tener un registro de RUC (Registro Único Contribuyente). Estas firmas son Flora...
Leer más
14Mar De No hay comentarios
Comunidad Independiente, El Blog de Guachiré, Sin categoría

Confirman condena a la asesora de «Bachi» Nuñez por lavado de dinero.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Olivia Cattebecke, asesora del diputado "Bachi" Núñez en la cámara baja. También fue condenado su expareja, Félix Argüello, ambos estaban procesados por el delito de lavado de dinero, en este caso procedente de recursos malversados de la gobernación de Presidente Hayes. Olivia Cattebecke fue contratada en julio de 2019 en la Cámara de diputados y actualmente se desempeña como asesora del diputado "Bachi" Núñez. La funcionaria fue condenada a dos años de prisión, mientras su expareja Félix Argüello a cuatro años, ambos por lavado de dinero. El caso se inició con informes remitidos por la SEPRELAD a la fiscalía, en los cuales alertaron que Cattebecke y Argüello tenían una cuenta corriente en el Banco Visión, en la que depositaron d...
Leer más
1Sep De Yeruti SalcedoNo hay comentarios
Sin categoría

Control y capacitación continua, pilares para desalentar la corrupción

El Ministerio Público presentó un informe sobre causas de lavado de dinero contra funcionarios públicos que se llevaron adelante en los últimos años, específicamente enfocado al periodo de evaluación que el equipo técnico de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) toma para analizar a Paraguay, es decir desde el 2015 al 2021. Uno de los elementos centrales a ser analizados es la corrupción pública, donde funcionarios de distintas instituciones del Estado paraguayo se convierten en actores clave para los intereses de organizaciones criminales. Según el reporte, la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico de la Fiscalía desde el 2015 al 2021 ya ha procesado a un total de 120 agentes estatales  hechos de lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Así mi...
Leer más
26Ago De Yeruti SalcedoNo hay comentarios
Sin categoría

EE.UU. solicitó extradición de libanés tras nula persecución fiscal

El requerido por la Justicia de los Estados Unidos por presuntos hechos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Kassem Mohamad Hijazi, es un hombre conocido en la zona de la Triple Frontera, y en especial por los actores policiales y judiciales de Ciudad del Este. Es que el brasileño de origen libanés ya había sido detenido en el 2004, pero terminó blanqueado en el proceso penal. Es importante contextualizar el caso de Hijazi, y para ello El Independiente recurrió a fuentes antidrogas que trabajaron de cerca con la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la nueva detención el libanés, que forma parte de la nómina Consolidated Priority Organization Target (Objetivo de Organización Prioritario Consolidado, CPO...
Leer más
26Ago De Yeruti SalcedoNo hay comentarios
Sin categoría

Los solidarios con Messer fueron los funcionarios del BNF, no el BNF

En el marco del proceso de verificación e investigación de los negocios presuntamente ilícitos el brasileño Darío Messer, alias el “doleiro dos doleiros”, el 3 de junio del 2021 el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió sancionar al Banco Nacional de Fomento (BNF) con una multimillonaria suma de dinero. Lo llamativo es que la institución asume la responsabilidad de la ineficiencia de los funcionarios que en su momento estuvieron al frente. En la Resolución 34. Acta 28 del Directorio del BCP, señala que el BNF cayó en una faltas administrativas por obviar las disposiciones normativas de la Ley 1015/1997 que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes (lavado de dinero) y de la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Diner...
Leer más
25Ago De Yeruti SalcedoNo hay comentarios
Sin categoría

Senad captura a objetivo prioritario de la DEA

Un presunto ingeniero de lavado de dinero para organizaciones criminales que operaba en Ciudad del Este fue capturado por los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Se trata de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño nacido en el Líbano, que era uno de los objetivos prioritarios de la Justicia de los Estados Unidos de América. Fuentes de la investigación explicaron que Hijazi formaba parte de la nómina conocida como Consolidated Priority Organization Target (Objetivo de Organización Prioritario Consolidado, CPOT por sus siglas en inglés), de la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA), que es la agencia antidroga del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El hombre contaba con orden de detención con fines de extradición de los Esta...
Leer más
22Feb De Yeruti SalcedoNo hay comentarios
Sin categoría

Juicio contra OGD y su hijo ya no tiene vuelta atrás

Luego de que se rechazará todos los incidentes planteados por la defensa del ex senador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chávez, finalmente el Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda Morel dio inició, sin vuelta atrás, al juzgamiento de los dos políticos cartistas. En la mañana de este lunes se dio la lectura del auto de apertura del juicio oral y público. Según lo dispuso la presidenta del tribunal, el proceso continúa este martes con los alegatos iniciales, tanto de la acusación del Ministerio Público como también de la defensa. De esta forma el calendario del proceso de juicio oral y público ya no podrá ser suspendido y/o postergado, a menos que sea por enfermedad, informaron fuentes judiciales. Recordemos que tras...
Leer más