viernes, julio 11

Etiqueta: LAVADO DE DINERO

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Entrevista: Abogado de la socia mayoritaria de Frutika explicó sobre los envíos de jugos a empresa fantasma y la disputa legal de la hija contra la madre.

Dentro del contexto de las publicaciones periodísticas sobre diversas irregularidades supuestamente vinculadas a la conocida firma Frutika, el abogado Javier Sosa Da Costa nos otorgó una entrevista a profundidad para conocer los pormenores legales de la disputa por el control de las empresas que lleva Cristina Kress contra su propia madre, Beate Kress, situación que incluso ya derivó en dudosas demandas legales de la hija contra la madre. El abogado Sosa es el representante legal de Beate Kress, quien es propietaria del 92,5% de las acciones del grupo empresarial, sin embargo, por supuestas maniobras judiciales hoy la propietaria no puede tomar decisiones y disponer libremente de su propia empresa. Te puede interesar: Frutika exportó jugo a empresa inexistente en Bélgica y se sospecha q...
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Conajzar interviene y solicita informe a Frutika sobre sorteo fantasma.

El 21 de marzo de este año el Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) solicitó a Frutika la presentación del listado de ganadores de la promoción "Verano Frutika", ya que el supuesto sorteo no habría sido realizado como había sido anunciado por la empresa. La solicitud de Conajzar responde a que según las bases y condiciones de la promoción publicadas en la página web de Frutika, el listado de ganadores debía ser publicado en la página y en las redes sociales de la empresa 24 hs después del sorteo, el cual se habría realizado el 30/01/2023, cosa que no ocurrió. Te puede interesar: Banco solicitó respaldo a Frutika por dudosas transferencias millonarias provenientes de Panamá. Frutika respondió la nota adjuntando una lista de los supuestos ganadores del sorteo. En la mism...
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Bachi Núñez sigue manteniendo como asesora en diputados a condenada por lavado.

El Diputado cartista Basilio Bachi Núñez mantiene como asesora en la cámara de diputados a una condenada por lavado de dinero. Se trata de Olivia Cattebecke, a quien en febrero de 2022 la propia Corte Suprema de Justicia confirmó una pena por 2 años de prisión, rechazando el recurso de casación. Cattebecke fue contratada en julio de 2019 en la cámara de diputados y actualmente es asesora del diputado "Bachi" Núñez. La misma fue condenada a dos años de prisión por el delito de lavado de dinero en la causa derivada de la denuncia contra el exgobernador, Óscar Venancio Núñez, quien fue procesado por un daño patrimonial de G. 905.000.000 a la Gobernación de Presidente Hayes. Los recursos fueron derivados del programa "una computadora por niño" y Fonacide. El exgobernador Óscar "Ñoño"...
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Algunas empresas vinculadas a Cartes están sin movimiento, suspendidas, sin empleados e incluso cerradas.

Más de 72 empresas están vinculadas al expresidente Horacio Cartes, muchas de ellas habrían participado en el “boleteo” o emisión de facturas entre sí para realizar simulación de ventas para justificar en realidad el contrabando de cigarrillos, según Informe de Inteligencia Financiera N° 10/2022. Analizando solo 25 de las 72 empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes, se observa que algunas están sin movimiento, suspendidas en la SET, sin empleados e incluso cerradas. En primer lugar se puede observar que diez empresas vinculadas al grupo empresarial de Horacio Cartes no aportaron un guaraní al fisco durante el 2021, sin embargo, el expresidente declaró ante la Contraloría poseer en algunas de ellas G. 2.864.959.259 de acciones y préstamos. Por ejemplo, Cartes declaró ant...
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Juan Carlos Ozorio y su hijo quieren retomar el control de la Cooperativa San Cristóbal a través de su movimiento político.

El hijo del exdiputado Ozorio, Juan Carlos Ozorio Admen es actualmente concejal de Asunción y cabeza visible del movimiento político "Tenonderã". Al hijo de Ozorio se lo ve activo dirigiendo reuniones de su movimiento, que se prepara para participar de la asamblea de la Cooperativa San Cristóbal. El movimiento está integrado por 13 candidatos que hasta la intervención en marzo de 2022 recibían honorarios vips irregulares. Recientemente evitaron la realización de la asamblea para elegir nuevos miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la Cooperativa que debía desarrollarse el sábado 27 de agosto de 2022, pero un socio cercano al exdiputado Ozorio presentó un recurso de amparo logrando suspender así la Asamblea. Los 13 candidatos para el Consejo de Administraci...
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Conozcan los narcocréditos otorgados a 12 socios en la Cooperativa San Cristóbal.

Luego de la entrega del informe del Incoop, se conocieron varios narcocréditos entregados ilegalmente por la Cooperativa San Cristóbal bajo la presidencia del ex diputado Juan Carlos Ozorio. Los créditos fueron otorgados a 12 socios investigados en el operativo A Ultranza Py y alcanzan un total de G. 43.910 millones. Los mismos formarían parte de un esquema de lavado. Todos estos datos figuran en el informe de más de 400 páginas firmado por el Presidente del Incoop, Pedro Loblein. El informe reveló una lista de 12 socios investigados en A Ultranza Py, confirmando así que el exdiputado Juan Carlos Ozorio utilizaba la Cooperativa San Cristóbal para realizar operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Encabeza la lista el propio Juan Carlos Ozorio, imputado y encarcela...
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José Ortiz dirige dudosas empresas con supuesto vínculo con una red de lavado.

El empresario José Ortiz, vinculado estrechamente a Horacio Cartes maneja una dudosa riqueza y dirige más de una docena de empresas, entre tabacaleras, hoteles e inmobiliarias, de esta manera estaría integrando una supuesta red de lavado de dinero originado del contrabando de cigarrillos. Todo se inicia cuando José Ortiz es mencionado junto a Cartes en un reporte de operación sospechosa (ROS) el 24/09/18, días después de asumir el nuevo gobierno. Según el reporte, ambos alquilaron una caja de seguridad donde depositaron varios objetos confidenciales. Esta situación fue reportada a las autoridades de la Seprelad por la empresa de servicio de locación de cajas de seguridad contratada por Ortiz y Cartes. Con frecuencia, las cajas son utilizadas para depositar valores u objetos como dinero ...
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#Lavaguay: Supuestos vínculos del diputado Erico Galeano con el lavado de dinero, contrabando y el narcotráfico. (capítulo I)

Inicia una nueva temporada de investigación relacionada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos titulada #Lavaguay. En la primera entrega, se conocerá una parte de las acciones del diputado cartista Erico Galeano, quien estaría lavando dinero sucio proveniente del contrabando de cigarrillos y otras acciones ilegales. Actualmente el diputado Erico Galeano es candidato a senador por el movimiento político del expresidente Horacio Cartes; Honor Colorado. Un estadio deportivo lleva su nombre por su vínculo con la dirigencia del Club Deportivo Capiatá, del cual fue presidente, y según autoridades, es sospechoso de montar un complejo esquema de lavado. El diputado Erico Galeano también está vinculado con el narcotráfico. Este hecho fue evidenciado cuando se ...
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Cartismo se opone a incluir a clubes y tabacaleras en control antilavado

La Cámara de Diputados insistirá hoy en la aprobación del proyecto de ley que busca incluir a tabacaleras y clubes como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero. El estudio de la iniciativa vuele a darse luego de las filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con una red de lavado de dinero. El proyecto fue presentado por el diputado Edgar Acosta y busca modificar los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 1015, para incluir como sujetos obligados de control a clubes deportivos y empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de cigarrillos. En las últimas filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con un esquema de lavado de dinero se observó que los principales clientes de Tabesa están ligados a una red de criminales...
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#PatrónPapers: Horacio Cartes transfirió un millón de dólares a ex secretario de Bachi Núñez.

Se trata de Luis Rafael De los Ríos Velázquez, ex secretario general de la Municipalidad de Villa Hayes durante la intendencia del ahora diputado y jefe de la bancada de Honor Colorado; Basilio "Bachi" Núñez. Según informe de la Seprelad, Luis Rafael de los Ríos no declaró estos ingresos provenientes de aportes del expresidente Cartes en sus DDJJ de Impuesto IVA. Así mismo, tampoco podría justificar la finalidad de las dudosas transferencias. Este movimiento económico crea suspicacias, ya que el diputado Bachi es líder de la bancada del movimiento político del expresidente Horacio Cartes en la Cámara de Diputados, y según denuncias, varios diputados cartistas reciben periódicamente dinero del expresidente para defender los intereses del grupo Cartes en el Congreso. La denuncia...