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Etiqueta: Horacio Cartes

8Jun De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Cartismo se opone a incluir a clubes y tabacaleras en control antilavado

La Cámara de Diputados insistirá hoy en la aprobación del proyecto de ley que busca incluir a tabacaleras y clubes como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero. El estudio de la iniciativa vuele a darse luego de las filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con una red de lavado de dinero. El proyecto fue presentado por el diputado Edgar Acosta y busca modificar los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 1015, para incluir como sujetos obligados de control a clubes deportivos y empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de cigarrillos. En las últimas filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con un esquema de lavado de dinero se observó que los principales clientes de Tabesa están ligados a una red de criminales...
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2Jun De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Ante posible manipulación de facturas, fiscalía debe allanar empresas de Cartes.

El día de ayer, el abogado de Tabesa, Pedro Ovelar publicó en Twitter 7 facturas emitidas por la empresa tabacalera a nombre de su propia directora Sarah Cartes. Esta publicación según sus propias palabras, lo hacía para "desmontar otra mentira", sin embargo en las mismas se pueden observar posibles adulteraciones. Se puede suponer que estas facturas originales de Tabesa fueron adulteras para modificar los detalles de los productos facturados, cambiando cigarrillos por servicios de asesoramientos, consultorías y cobro de intereses por dudosos préstamos. Estas observaciones tienen limitaciones, teniendo en cuenta que se realizan en base a las publicaciones del abogado del grupo Cartes y no sobre las facturas originales, por lo que corresponde a la fiscalía y a la Set investigar y real...
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1Jun De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

#PatrónPapers: Horacio Cartes transfirió un millón de dólares a ex secretario de Bachi Núñez.

Se trata de Luis Rafael De los Ríos Velázquez, ex secretario general de la Municipalidad de Villa Hayes durante la intendencia del ahora diputado y jefe de la bancada de Honor Colorado; Basilio "Bachi" Núñez. Según informe de la Seprelad, Luis Rafael de los Ríos no declaró estos ingresos provenientes de aportes del expresidente Cartes en sus DDJJ de Impuesto IVA. Así mismo, tampoco podría justificar la finalidad de las dudosas transferencias. Este movimiento económico crea suspicacias, ya que el diputado Bachi es líder de la bancada del movimiento político del expresidente Horacio Cartes en la Cámara de Diputados, y según denuncias, varios diputados cartistas reciben periódicamente dinero del expresidente para defender los intereses del grupo Cartes en el Congreso. La denuncia...
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30May De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Grupo Cartes pagó más de USD 8.000.000 por un hotel que hoy está abandonado y cuenta con un sólo empleado.

Se trata del conocido Hotel Aloft Asunción. El mismo fue adquirido por el grupo Cartes en septiembre de 2016. A pesar de sus modernas instalaciones, su ubicación privilegiada y de haber costado 8 millones de dólares americanos, el hotel está abandonado hace 27 meses. Según registro del Instituto de Prevención Social (IPS), el hotel tiene registrado a un solitario empleado. De acuerdo a distintas investigaciones, Horacio Cartes está involucrado en un esquema de lavado de dinero y simulación de ventas de cigarrillos que salen de contrabando. El Hotel Aloft Asunción (Hoteles Contemporáneos S.A.) fue adquirido en septiembre de 2016 por el grupo Cartes, cuenta con 13 pisos, 120 habitaciones, restaurante, bar, piscina, sala de reuniones y una terraza para más de 85 personas. Se encuent...
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29May De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

#PatrónPapers: Fiscalía recibió informe que involucra directamente a Cartes con el tráfico de cigarrillos y el lavado

La Fiscalía paraguaya recibió un informe que involucra a Horacio Cartes con un esquema de tráfico de cigarrillos y lavado de dinero. El documento detalla que Cartes tuvo ganancias no justificadas y que simuló ventas entre sus propias empresas, por ejemplo, el 73% de todos los cigarrillos de Tabesa fue adquirido por su otra empresa Palermo S.A. El informe de la Seprelad enviado a la fiscalía complica la situación legal del líder de Honor Colorado, que ya cuenta con innumerables investigaciones por distintos cargos en diferentes países como: Brasil, Panamá, EE.UU, Colombia, Argentina y México. Desde 2014 Cartes habría lavado dinero y simulado ventas de cigarrillos de Tabesa. Para esto Cartes usó sus propias empresas, como Palermo, sus medios de comunicación, formas vinculadas a su herm...
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25May De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Santiago Peña desconoce la historia al decir que el Partido Colorado instauró las 8 horas laborales.

Durante un debate televisivo Santi Peña sostuvo que el Partido Colorado es responsable de instaurar "las 8 horas laborales" en Paraguay, sin embargo mintió ya que esta reivindicación social fue aprobada bajo el gobierno de Rafael Franco del Partido Revolucionario Febrerista. El pre candidato a presidente de Honor Colorado fue entrevistado en el programa "Políticamente Yncorrecto" y sostuvo que el Partido Colorado fue la agrupación que "trajo el voto de la mujer y las 8 horas laborales" al país, lo cual es falso. La jornada laboral de 8 horas se instauró bajo la presidencia de Rafael Franco del Partido Revolucionario Febrerista y los propios correligionarios de Santiago Peña de la Municipalidad de Asunción homenajearon al Coronel Rafael Franco hace unos meses colocando un monolito...
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24May De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Santiago Peña miente y evita apuntar al crimen organizado y al contrabando de cigarrillos.

"Santi" Peña negó que el contrabando de cigarrillos utilice la misma ruta de los narcos. Preguntó "¿cómo es posible que hasta hoy no hayan encontrado armas y drogas cuando hubo incautaciones de cigarrillos?. Sin embargo miente y los casos que dice no existir en realidad abundan. El pre candidato a presidente de Honor Colorado fue entrevistado en el programa "Políticamente Yncorrecto". Santi respondió a otro entrevistado, en medio de un debate sobre la inseguridad en el país, afirmando que no está demostrado que el contrabando de cigarrillos utilice la misma ruta de los narcos. Mintió. En junio de 2020 el Ministro de Justicia y Seguridad pública del Brasil, André Mendonça informó que durante la operación Tamoio, la Policía Rodoviária Federal incautó más de 56 toneladas de drogas (...
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19May De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Senado trata proyecto de ley de combate al contrabando con resistencia cartista

Hoy en la sesión de la cámara de senadores se deberá tratar el proyecto de Ley de “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”. Varios países ratificaron este protocolo; Gran Bretaña, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, entre otros. El proyecto busca aprobar un protocolo regional para el combate al contrabando de tabaco, pretende endurecer sanciones penales al contrabandista, elevar control y el impuesto al cigarrillo, vigilar su venta, aplicar seguimiento y localización y facilitar extradición de responsables de ilícitos. El protocolo no sólo afecta a cigarrillos convencionales, sino también s los electrónicos y vapeadores. Además se busca una adecuación legislativa para la región, sin que esto afecte la soberanía del país. En el P...
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28Abr De No hay comentarios
Comunidad Independiente, El Blog de Guachiré

Victoria Acuña, la fiscal blanqueadora.

La fiscal Victoria Acuña definitivamente puede ser considerada una verdadera blanqueadora serial. A su lista ya casi interminable de acusados e imputados blanqueados sumó ahora a Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo en el caso merienda escolar. La fiscala solicitó el sobreseimiento provisional de la pareja, el juez se allanó al pedido, completando así el camino al blanqueo. Hasta ahora la fiscala lleva blanqueando más de 60 políticos y funcionarios públicos donde la fiscala Victoria Acuña obró de la misma manera: 1. Rodolfo Friedmann. Horacio Cartes y el Senador Friedmann venía sosteniendo una disputa política, pero finalmente terminaron en agosto de 2021 abrazados y aliados. Esta situación bastó para que la fiscalía se preste a una maniobra vergonzosa que significó el inici...
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22Abr De No hay comentarios
Comunidad Independiente, El Blog de Guachiré

De las más de 70 empresas de Cartes, sólo 3 presentan ganancias significativas

Horacio Cartes asumió la presidencia del país en agosto de 2013. Durante su gobierno triplicó la cantidad de dudosas empresas a su nombre. Al llegar al ejecutivo contaba con 24 y al abandonar la silla presidencial había sumado otras 48 empresas. Llamativamente sólo las tabacaleras y el banco Basa figuran entre las 162 mayores aportantes al fisco, lo que podría hacer presumir que las demás son firmas de fachada. Por otra parte, durante su gobierno el expresidente Horacio Cartes abrió 6 certificados de depósitos de ahorros (CDA) en Paraguay y Suiza por un total de G. 918.386.250.000 (USD 137.000.000) por medio de los bancos: Basa, Itaú y Regional. Horacio Cartes y su hermana Sarah están relacionados a 73 empresas de diferentes rubros, pero sólo dos empresas tabacaleras y el banco ...
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