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Historias

Primera dama abrió empresas offshore en Estados Unidos y Panamá

Silvana Abdo, primera dama, creó dos empresas offshore (fuera del país) hace menos de dos meses. Lo llamativo es que están ubicadas en Panamá y Florida, EE.UU.”. Estos datos figuran en el sitio www.opencorporates.com

Ambas nuevas empresas se denominan “True Honor Holding”(La Verdadera Celebración del Honor en español). La ubicada en los EE.UU. fue creada el pasado 5 de junio. Mientras que la segunda ubicada en Panamá fue creada el pasado 28 del mismo mes. 

Entre los accionistas de ambas firmas figuran además de la primera dama; Rossana Bó de López Moreira, madre de Silvana y los hermanos de esta; Jorge López Moreira y Sophia María López Moreira.

Peter Marko Tase, exvoluntario del Cuerpo de Paz- Paraguay y experto en asuntos de geopolítica en América Latina, expresó que el montaje de este tipo de estructuras pueden permitir guardar dinero de origen ilícito en territorios con pocos controles y en segundo lugar “lavar” ese dinero en los territorios mencionados. 

“En Florida, la legislación es vulnerable. Es el único Estado donde cualquier ciudadano puede votar y obtener sus registros. Ellos no pueden hacer figurar ese dinero en los bancos Continental, Regional o Atlas porque saldrá a la luz el origen desconocido por lo que una localidad como Florida es ideal si se quiere cometer esos hechos”, expresó.  

MÁS DETALLES

Stan Canova, analista económico explicó que constituir una empresa en el extranjero es legal. Pero que el país donde esta empresa resida tenga efectivos controles antilavados es otra cuestión. 

Si bien, la creación de una empresa offshore no es de por sí ilegal, bien puede utilizarse para esos fines. Debido a que los países donde se instalan poseen bajos controles, estas sociedades pueden contener cuentas bancarias con dinero no justificado. Es decir, con recursos que pudieron ser producto de actividades ilícitas (corrupción, lavado de dinero, tráfico de drogas, etc). 

“Uno de los motivos para montar una empresa en los EE.UU es facilitar el comercio y no tener que hacer compras de EE.UU. a Paraguay que son más difíciles. Sin embargo, hay que ver cuál es la finalidad del montaje de estas compañías de la primera dama”, señaló 

Lo llamativo es que la primera dama no hizo el anuncio de la creación de estas empresas. 

MÁS DE LAS “OFFSHORE”

Una empresa offshore en un país o territorio considerado como “paraíso fiscal”, puede ser para la comisión de un delito, ya que estas naciones no exigen documentaciones a los directivos de las empresas que justifiquen el origen de los recursos. 

Existe una delgada línea que separa a la legalidad y a la ilegalidad al momento de la creación de estas empresas. El costo para el montaje es de solo US$ 1000 aproximadamente y se paga una cuota anual de entre US$ 200 a US$ 600 para mantenerla activa. 

CONDOMINIOS

En documentos a los que accedió El Independiente se observa que Rossana Bó, madre de la primera dama compró el lugar por US$ 620.000 el pasado 27 de mayo de 2016. Sin embargo, llama la atención, que en esa dirección se encuentra un condominio de departamentos, lo que no se comprende, como una empresa internacional pueda operar desde allí.

 

Equipo Periodistico
Escrito por

Equipo de Periodistas del Diario El Independiente. Expertos en Historias urbanas. Yeruti Salcedo, Lorena Barreto, Luz González, Jacqueline Torres, Patricia Galeano, Magalí Fleitas, Victor Ortiz, David Chamorro, Mary López, Juan Martínez, Fabrizio Meza, Lisandra Aguilar.

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