LAVADO DE DINERO archivos - El Independiente

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Alfredo Guachiré - 10 abril, 2023 - 09:18 0

Conajzar interviene y solicita informe a Frutika sobre sorteo fantasma.

Alfredo Guachiré - 3 abril, 2023 - 08:13 0

Bachi Núñez sigue manteniendo como asesora en diputados a condenada por...

Alfredo Guachiré - 23 noviembre, 2022 - 14:17 0

Algunas empresas vinculadas a Cartes están sin movimiento, suspendidas, sin empleados...

Alfredo Guachiré - 26 octubre, 2022 - 09:46 0

Juan Carlos Ozorio y su hijo quieren retomar el control de...

Alfredo Guachiré - 2 septiembre, 2022 - 11:56 0

Conozcan los narcocréditos otorgados a 12 socios en la Cooperativa San...

Alfredo Guachiré - 30 agosto, 2022 - 09:18 0

José Ortiz dirige dudosas empresas con supuesto vínculo con una red...

Alfredo Guachiré - 7 julio, 2022 - 14:30 0

#Lavaguay: Supuestos vínculos del diputado Erico Galeano con el lavado de...

Alfredo Guachiré - 29 junio, 2022 - 10:07 0

Cartismo se opone a incluir a clubes y tabacaleras en control...

Alfredo Guachiré - 8 junio, 2022 - 10:12 0

#PatrónPapers: Horacio Cartes transfirió un millón de dólares a ex secretario...

Alfredo Guachiré - 1 junio, 2022 - 09:46 0

Grupo Cartes pagó más de USD 8.000.000 por un hotel que...

Alfredo Guachiré - 30 mayo, 2022 - 14:44 0

#PatrónPapers: Fiscalía recibió informe que involucra directamente a Cartes con el...

Alfredo Guachiré - 29 mayo, 2022 - 09:45 0

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Alfredo Guachiré - 22 abril, 2022 - 12:18 0

Hermana de Horacio Cartes maneja dudosa riqueza.

Alfredo Guachiré - 7 abril, 2022 - 10:24 0

Confirman condena a la asesora de «Bachi» Nuñez por lavado de...

Alfredo Guachiré - 14 marzo, 2022 - 10:15 0

Control y capacitación continua, pilares para desalentar la corrupción

Equipo Periodistico - 1 septiembre, 2021 - 08:14 0

EE.UU. solicitó extradición de libanés tras nula persecución fiscal

Equipo Periodistico - 26 agosto, 2021 - 00:27 0

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