Dario Messer – El Independiente

26Ago

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Los solidarios con Messer fueron los funcionarios del BNF, no el BNF

En el marco del proceso de verificación e investigación de los negocios presuntamente ilícitos el brasileño Darío Messer, alias el “doleiro dos doleiros”, el 3 de junio del 2021 el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió sancionar al Banco Nacional de Fomento (BNF) con una multimillonaria suma de dinero. Lo llamativo es que la institución asume la responsabilidad de la ineficiencia de los funcionarios que en su momento estuvieron al frente. En la Resolución 34. Acta 28 del Directorio del BCP, señala que el BNF cayó en una faltas administrativas por obviar las disposiciones normativas de la Ley 1015/1997 que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes (lavado de dinero) y de la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Diner...

3Jun

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Fiscalía no encuentra pruebas contra Juan E. Villamayor

Según la investigación, estas personas habrían entrado en contacto con los abogados Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano, representantes legales de Darío Messer, por entonces prófugo de la Justicia brasileña con pedido de extradición. Estas personas supuestamente en el 2019 habrían ofrecido sus “servicios” para que se pueda encontrar una solución favorable para el Doleiro dos doleiros y evitar que el mismo sea extraditado a Brasil. Es por eso que los representantes del Ministerio Público, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera imputaron a Bogado, De Barrios y Diestéfano, solicitando al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los mismos. Además de las conversaciones y las declaraciones brindadas por los abogados de Darío Messer, la Fiscalía paraguay...

2Jun

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03-06-2021

5May

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Negocio de lavandería continúa impune

A pesar de que Myra Athayde, esposa de Dario Messer, haya confesado que, en dos ocasiones recibió un total de US$ 600.000 enviados por el ex presidente Horacio Cartes en el estacionamiento del Hotel Sheraton de Asunción, las autoridades paraguayas no han iniciado una investigación formal al respecto. Según Athayde afirmó ante las autoridades brasileñas que investigan el caso Lava Jato, el dinero fue entregado por el propio Eduardo César Campos Marín, presidente del Banco Basa (anteriormente Banco Amambay), que pertenece a Cartes. En este sentido, llama poderosamente la atención cómo es que una cantidad tan elevada de dinero puede circular en efectivo sin ningún control. El propio Banco Central del Brasil admitió que hay mucho descontrol en el dinero que reciben de bancos paraguayos. ¿Có...

4May

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Cigarrillos de Cartes financiaron Lava Jato

Nuevas informaciones reveladas por la policía brasileña, vuelven a involucrar el contrabando de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes, con esquemas de corrupción. Esta vez, la ruta del dinero llega hasta las redes criminales del caso conocido como Lava Jato. La policía del vecino país descubrió que la mayor parte del cigarrillo de contrabando que se produce legalmente en Paraguay, en grandes fábricas, como la del expresidente financian grandes esquemas ilícitos. Debido a que el impuesto en nuestro país es más bajo que en el Brasil, los productos fabricados de este lado ingresan ilegalmente al Brasil. Las investigaciones demostraron la conexión directa del contrabando de cigarrillos incluso con los principal...