lunes, abril 27

Etiqueta: CONTRABANDO DE CIGARRILLOS

El Blog de Guachiré

La ruta del humo; contrabando de cigarrillos supuestamente vinculado a Cartes y a grupos terroristas.

La Comisión Bicameral de Investigación presentó un extenso informe final, donde entre otras cosas, se desarrolló una descripción del modus operandi del contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, ambas acciones con supuestos vínculos con Horacio Cartes y sus empresas tabacaleras. Incluso estarían conectados grupos terroristas como Hezbolá. Horacio Cartes fue invitado y requerido por la Comisión pero el mismo no compareció. Además también fue invitado José Ortiz, quien compareció, pero se negó a colaborar. Por eso, lastimosamente, desde la comisión señalan que no cuenta con la versión de ambos sobre los hechos. Recordemos que el art. 336 del código aduanero establece: "el contrabando es un delito entendido como el conjunto de acciones u omisiones realizadas para introducir a...
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Informe CBI: Cocaína, política, contrabando, lavado y los vínculos del tráfico de cigarrillos con el terrorismo.

El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación vincula al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero con grupos terroristas en la triple frontera. Además, la comisión reveló nuevos videos de 128 camiones de contrabando en el predio de la Armada de Itá Enramada, asimismo aborda temas como narcotráfico, supuestos lavados en algunas cooperativas, usura del clan Daher y otros. La Comisión Bicameral presentó un extenso informe final de 874 páginas sobre lavado de dinero y delitos conexos relacionados a flagelos como el narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y corrupción. La presentación fue realizada por el Senador Jorge Querey al Presidente del Senado, Oscar Salomón. El informe aborda principalmente el lavado de dinero, sin embargo, se profundiza sobre los delitos con...
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Fiscalía no investiga al hermano de Santi Peña, quien habría comprado cigarrillos de Tabesa sin declararlo en la SET.

Existe una denuncia de irregularidades en la declaración del hermano de Santiago Peña ante la Subsecretaría de Tributación, pero la misma sigue cajoneada en la fiscalía. El implicado es Manuel Peña, quien realizó compras en Tabesa que no habría declarado al fisco, dejando según informe, indicios de una declaración falsa. El informe que obra en la fiscalía detalla que Manuel Peña habría adquirido cigarrillos en el 2017 de Tabesa, pero en realidad la compra no existiría, ya que solo se facturaron para justificar el movimiento de dinero de origen desconocido. Manuel Peña Palacios es además presidente de la fundación DEQUENI, organización civil que recibe aportes de varias empresas y que supuestamente se dedica a cuidar y proteger a niños vulnerables, sin embargo el presidente de est...
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#Lavaguay: Supuestos vínculos del diputado Erico Galeano con el lavado de dinero, contrabando y el narcotráfico. (capítulo I)

Inicia una nueva temporada de investigación relacionada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos titulada #Lavaguay. En la primera entrega, se conocerá una parte de las acciones del diputado cartista Erico Galeano, quien estaría lavando dinero sucio proveniente del contrabando de cigarrillos y otras acciones ilegales. Actualmente el diputado Erico Galeano es candidato a senador por el movimiento político del expresidente Horacio Cartes; Honor Colorado. Un estadio deportivo lleva su nombre por su vínculo con la dirigencia del Club Deportivo Capiatá, del cual fue presidente, y según autoridades, es sospechoso de montar un complejo esquema de lavado. El diputado Erico Galeano también está vinculado con el narcotráfico. Este hecho fue evidenciado cuando se ...
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En programa televisivo Santiago Peña justifica el contrabando.

El domingo pasado, durante una entrevista televisiva el precandidato a la presidencia por Honor Colorado Santi Peña justificó el contrabando de cigarrillos, dando a entender que el combate "mata a ciudades en las fronteras" y afirmó que el contrabando que va al Brasil no es contrabando, que es problema del Brasil, que sólo es contrabando el que entra al país y que no es un tema de interés para él. Pero el dirigente cartista Peña mintió, ya que la ley 6417 que modifica la ley 2422, establece claramente en su art. 336 que es contrabando "el ingreso o EGRESO de mercaderías por las fronteras nacionales, fuera de la zona primaria sin la documentación legal correspondiente". Igualmente, el mismo artículo establece que "constituyen contrabando las acciones u omisiones, operaciones o manejo...
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#PatrónPapers: Horacio Cartes transfirió un millón de dólares a ex secretario de Bachi Núñez.

Se trata de Luis Rafael De los Ríos Velázquez, ex secretario general de la Municipalidad de Villa Hayes durante la intendencia del ahora diputado y jefe de la bancada de Honor Colorado; Basilio "Bachi" Núñez. Según informe de la Seprelad, Luis Rafael de los Ríos no declaró estos ingresos provenientes de aportes del expresidente Cartes en sus DDJJ de Impuesto IVA. Así mismo, tampoco podría justificar la finalidad de las dudosas transferencias. Este movimiento económico crea suspicacias, ya que el diputado Bachi es líder de la bancada del movimiento político del expresidente Horacio Cartes en la Cámara de Diputados, y según denuncias, varios diputados cartistas reciben periódicamente dinero del expresidente para defender los intereses del grupo Cartes en el Congreso. La denuncia...
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Grupo Cartes pagó más de USD 8.000.000 por un hotel que hoy está abandonado y cuenta con un sólo empleado.

Se trata del conocido Hotel Aloft Asunción. El mismo fue adquirido por el grupo Cartes en septiembre de 2016. A pesar de sus modernas instalaciones, su ubicación privilegiada y de haber costado 8 millones de dólares americanos, el hotel está abandonado hace 27 meses. Según registro del Instituto de Prevención Social (IPS), el hotel tiene registrado a un solitario empleado. De acuerdo a distintas investigaciones, Horacio Cartes está involucrado en un esquema de lavado de dinero y simulación de ventas de cigarrillos que salen de contrabando. El Hotel Aloft Asunción (Hoteles Contemporáneos S.A.) fue adquirido en septiembre de 2016 por el grupo Cartes, cuenta con 13 pisos, 120 habitaciones, restaurante, bar, piscina, sala de reuniones y una terraza para más de 85 personas. Se encuent...
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#PatrónPapers: Fiscalía recibió informe que involucra directamente a Cartes con el tráfico de cigarrillos y el lavado

La Fiscalía paraguaya recibió un informe que involucra a Horacio Cartes con un esquema de tráfico de cigarrillos y lavado de dinero. El documento detalla que Cartes tuvo ganancias no justificadas y que simuló ventas entre sus propias empresas, por ejemplo, el 73% de todos los cigarrillos de Tabesa fue adquirido por su otra empresa Palermo S.A. El informe de la Seprelad enviado a la fiscalía complica la situación legal del líder de Honor Colorado, que ya cuenta con innumerables investigaciones por distintos cargos en diferentes países como: Brasil, Panamá, EE.UU, Colombia, Argentina y México. Desde 2014 Cartes habría lavado dinero y simulado ventas de cigarrillos de Tabesa. Para esto Cartes usó sus propias empresas, como Palermo, sus medios de comunicación, formas vinculadas a su herm...
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Santiago Peña miente y evita apuntar al crimen organizado y al contrabando de cigarrillos.

"Santi" Peña negó que el contrabando de cigarrillos utilice la misma ruta de los narcos. Preguntó "¿cómo es posible que hasta hoy no hayan encontrado armas y drogas cuando hubo incautaciones de cigarrillos?. Sin embargo miente y los casos que dice no existir en realidad abundan. El pre candidato a presidente de Honor Colorado fue entrevistado en el programa "Políticamente Yncorrecto". Santi respondió a otro entrevistado, en medio de un debate sobre la inseguridad en el país, afirmando que no está demostrado que el contrabando de cigarrillos utilice la misma ruta de los narcos. Mintió. En junio de 2020 el Ministro de Justicia y Seguridad pública del Brasil, André Mendonça informó que durante la operación Tamoio, la Policía Rodoviária Federal incautó más de 56 toneladas de drogas (...
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Senado trata proyecto de ley de combate al contrabando con resistencia cartista

Hoy en la sesión de la cámara de senadores se deberá tratar el proyecto de Ley de “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”. Varios países ratificaron este protocolo; Gran Bretaña, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, entre otros. El proyecto busca aprobar un protocolo regional para el combate al contrabando de tabaco, pretende endurecer sanciones penales al contrabandista, elevar control y el impuesto al cigarrillo, vigilar su venta, aplicar seguimiento y localización y facilitar extradición de responsables de ilícitos. El protocolo no sólo afecta a cigarrillos convencionales, sino también s los electrónicos y vapeadores. Además se busca una adecuación legislativa para la región, sin que esto afecte la soberanía del país. En el P...