El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación vincula al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero con grupos terroristas en la triple frontera. Además, la comisión reveló nuevos videos de 128 camiones de contrabando en el predio de la Armada de Itá Enramada, asimismo aborda temas como narcotráfico, supuestos lavados en algunas cooperativas, usura del clan Daher y otros.
La Comisión Bicameral presentó un extenso informe final de 874 páginas sobre lavado de dinero y delitos conexos relacionados a flagelos como el narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y corrupción. La presentación fue realizada por el Senador Jorge Querey al Presidente del Senado, Oscar Salomón. El informe aborda principalmente el lavado de dinero, sin embargo, se profundiza sobre los delitos conexos como el contrabando de cigarrillos, contrabando introducido al país de diversos productos, narcotráfico, usura, terrorismo, papel de las casas de cambios y algunas cooperativas investigadas por lavado.
El desarrollo de los temas abordados por la Comisión Bicameral de Investigación se resume de la siguiente forma:
1. Contrabando de cigarrillos y lavado vinculado al terrorismo:
El informe hace referencia a la declaración de significativamente corrupto a Horacio Cartes por sus lazos con terroristas, luego recurre a un estudio vinculando el terrorismo con el contrabando de cigarrillos. El estudio fue realizado por integrantes del comité contra el terrorismo de la ONU y aborda la inclusión del contrabando de cigarrillos vinculada con las actividades terroristas de Hezbolá. En este informe se menciona a Horacio Cartes como el arquitecto del contrabando de cigarrillos (TIPT).
Además el informe de la CBI apunta a la fiscalía por no investigar y dar protección al contrabando de cigarrillos y a Horacio Cartes, por otro lado, apunta a la Armada Paraguaya como “aliado” de los contrabandistas de cigarrillos y el contrabando introducido al país.
El informe menciona que Tabesa s.a. vendió al mercado local 96.24% y solo exportó el 3.76% de su producción al mercado internacional entre 2013 y 2021, y que la excesiva producción de cigarrillos termina saliendo como contrabando del país. Además, la CBI confirmó que el Estado pierde millones en impuestos a causa del contrabando de cigarrillos, teniendo en cuenta que las empresas o personas que realizan el contrabando fuera de la zona primaria carecen de documentos de exportación y por ende no pagan impuesto como el IRE.
La principal ruta del contrabando de cigarrillos se realiza en zona fronteriza de Canindeyú y el Estado de Paraná e instalan los puertos clandestinos en las orillas del Río Paraná en las narices de los destacamentos militares de la Armada Paraguaya, que hacen la vista gorda e incluso algunos militares están involucrados.
En ese sentido, la CBI elaboró una larga lista de las empresas vinculadas a Horacio Cartes, tanto a nivel nacional e internacional, donde algunas de las mismas están directamente vinculadas a la supuesta simulación de ventas de cigarrillos para justificar el contrabando.
En la lista, la CBI expone que Horacio Cartes posee entre préstamos y acciones un total de G. 38.548.282.030 (USD 5.668.000) en su empresa Developy s.a., sin embargo, esta firma no tiene un empleado inscripto en IPS, tiene suspensión temporal y pagó solo G. 1.817.500 al fisco en el 2021.
Este modus operandi donde Cartes declaró ante la CGR como cuenta a cobrar y acciones millonarias se repite en varias empresas más, donde al comparar con los datos de la SET e IPS se pudo encontrar que las empresas están suspendidas o no tiene empleados inscriptos en IPS.
2. Contrabando introducido al país y su posible red de cómplices:
Se revelaron nuevos videos que muestran que no solo fueron 40 camiones de contrabando, sino que 128 camiones retiraron contrabando por tres días del fondo del predio del destacamento militar de la Armada Paraguaya. La CBI solicita que el excomandate de la Armada, Carlos Velázquez sea investigado por las autoridades para descartar o confirmar su complicidad en los hechos ilícitos de contrabando, tanto de productos introducidos al país como de productos que salen, como son los cigarrillo.
La Comisión sostiene que de acuerdo a los elementos existentes, las instituciones de control y de combate al contrabando, no solo fracasaron en su misión institucional, si no que aparentemente existiría un complot que favorece a una compleja red de organizaciones criminales que dirige el contrabando. Igualmente, la CBI considera que las denuncias sobre los diferentes operativos deben ser ampliadas en el ámbito civil en base al artículo 338 de ley 2422 del Código Aduanero que describe la responsabilidad civil de las sociedades beneficiadas o financiadoras del contrabando.
3. La compleja red de narcotráfico en Paraguay.
El informe aborda primeramente el marco conceptual y la necesidad de tener una visión global para analizar el narcotráfico como un problema trasnacional, luego advierte de la necesidad de invertir en estudios de investigación profundos para abordar de forma global sobre el narcotráfico y sus efectos en la sociedad y en la economía paraguaya. Señala que Paraguay se convirtió como un mercado de tránsito de la cocaína que sale por la hidrovia y que luego se dirige principalmente a Europa y África. Además destaca el buen sistema de trasporte fluvial y el bajo nivel de control y vigilancia en las instituciones que facilitan el tránsito de la droga.
El informe hace una cronología de los hechos que ocurrieron en el 2022 y que causaron gran impacto en el país relacionados a la violencia, el narcotráfico, lavado de dinero y el crimen organizado que se inició el 30 de enero con el atentado en Ja´umina Fest y el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.
El informe, además, señala que las incautaciones de cargas de cocaína vinculadas a Paraguay llegaron a su récord máximo a nivel local, además las cargas de cocaína supuestamente enviada de Paraguay por el prófugo Diego Benítez se registraron como las incautaciones de mayor importancia en Europa de toda la historia.
La CBI solicita a las autoridades que investigan los casos de tráfico de cocaína a través del comercio internacional, determinar el punto de contaminación de los contenedores, ya que los narcotraficantes pueden hacerlo por su cuenta y los empresarios pueden no saberlo.
La Comisión también advierte a todos los empresarios que se dedican al comercio internacional tomar medidas preventivas y de fiscalización durante todas las etapas de carga de los contenedores ante posible contaminación con la droga.
Para la CBI es sumamente preocupante la vinculación del diputado Éver Noguera con el narco Miguel Servín Palacios, quien habría recibido 31.000 dólares del supuesto narcotraficante, según documento de acusación de la fiscalía. Asimismo preocupa el caso del prófugo Diego Benítez, que fue dilatado de sobre manera por la fiscalía que dejó pasar más de un año desde la incautación de los 16.174 kilos de cocaína en Hamburgo hasta la imputación del implicado, situación que permitió la fuga del supuesto narcotraficante.
Por otro lado, la CBI, solicita a las autoridades competentes una investigación profunda sobre las filtraciones del operativo a los narcotraficantes por parte supuestamente de algunos agentes corruptos de la Senad y solicita a la SENABICO trasparentar todo el proceso de las incautaciones y en especial lo relacionado a los bienes incautados en el marco del operativo AULTRANZAPY, evitando estrictamente los malos manejos administrativos sobre el inventario de bienes.
Además, la CBI incluyó la denuncia que fue hecha pública en base a documentaciones contundentes por parte del periodista Alfredo Guachiré sobre la supuesta vinculación del exdiputado Juan Carlos Ozorio con el narcotráfico. La CBI considera relevante por su vínculo con la política, narcotráfico y cooperativas.
La CBI accedió a documentaciones del operativo Arai 2, supuestamente era la segunda parte de AULTRANZAPY, las investigaciones ya iniciaron el 2 en mayo de 2018, sin embargo, a más de 48 meses del inicio de las mismas no existe avance, situación que preocupa a la Comisión.
4. El informe final abordó también el tema usura y corrupción pública, vinculada a la denuncia contra el clan Daher. El informe explica cómo el clan armó una gigantesca red de contactos entre magistrados para usurpar propiedades y amenazar a los involucrados.
5. El documento de la CBI aborda sobre los delitos del financiamiento del terrorismo y hace referencia al informe de inteligencia financiera de la Seprelad, mencionando el caso Hijazi y Ali Mohsen Barakat y las empresas vinculadas.
6. La CBI también realizó una descripción sobre las organizaciones criminales que operan en el país como el Clan Rotela, Comando Vermelho, Primer Comando da Capital (PCC) y el modus operandi en nuestro país de estas organizaciones criminales.
7. También fueron mencionadas en el informe las casas de cambios y el papel que cumple en todo el esquema de lavado de dinero vinculado al comercio ilícito y narcotráfico y hace referencia a un informe de inteligencia financiera N° 16 del 2019 de la Seprelad.
8. Además se compartió informes de las supuestas cooperativas vinculadas al lavado de dinero e investigados realizado por el INCOOP. En el informe de la CBI se publicaron las intervenciones y fiscalización de las cooperativas: San Cristóbal, Capiatá, Villa Morra y de la Cámara de Senadores.
9. De igual manera, se compartió un informe completo que la CBI consideró relevante y que fuera entregado por el Senador Enrique Riera. El documento es un estudio sobre narcotráfico, lavado de dinero, y financiamiento del terrorismo.
10. La bancada de la Senadora Desirée Masi también entregó un estudio completo sobre la SENABICO. Donde por ejemplo, se detalla que el valor total de los bienes incautados y comisados que administra está institución asciende a ₲1.277.086.802.075 (US$179.327.589)
En otro momento compartiremos otros artículos más detallados sobre el informe final de la CBI.
Link: Informe Final de la CBI
