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Ronaldinho enciende alarma de lavado

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La empresaria Dalia Angélica López Troche – encargada de traer al jugador Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho – es una persona que logró acumular mucho dinero y que funge de filántropa a través de su Fundación Fraternidad Angelical en Paraguay. Fue justamente a través de esta organización que trajeron al exatleta para ayudar a los “niños pobres”.

Sin embargo, el deportista fue detenido con pasaportes con datos falsos que supuestamente le fueron entregados cuando arribó al país junto con su hermano Roberto. Según las declaraciones del fiscal de la causa abierta, Federico Delfino, ambos individuos salieron de San Paulo, Brasil con pasaportes brasileños, pero de alguna manera lograron ingresar al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi con los documentos paraguayos, que incluían dos cédulas de identidad, de contenido falso.

LOS DOCUMENTOS

Según el Ministerio Público esos documentos fueron expedidos y retirados en Paraguay entre diciembre pasado y enero de este año y sus numeraciones corresponden a otras personas que no se logró identificar aún. Delfino señaló que, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por Brasil a la Fiscalía, los dos hermanos habían recuperado sus pasaportes brasileños en octubre o noviembre pasado, después de que les fuera retirado por “problemas económicos”.

Agregó que Ronaldinho manifestó que los documentos eran un regalo de quienes lo invitaron a Paraguay, sin dar nombres. El fiscal hizo esas declaraciones después de que Ronaldinho y su hermano fueran conducidos a declarar al Departamento de Crimen Organizado, del Ministerio Público, donde todavía permanecen.

También fue trasladado para cumplir con ese proceso el brasileño Wilmondes Sousa, empresario brasileño, de 45 años, detenido en el hotel donde se alojaba el exfutbolista. Se sospecha que Sousa fue quien entregó los documentos paraguayos al bajar del avión, antes de dirigirse al control migratorio.

Tras ese arresto, Ronaldinho y su hermano permanecieron bajo custodia en el Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, en la ciudad de Lambaré, afueras de Asunción, donde ayer tenía previsto presentar un proyecto benéfico.

SUS EMPRESAS

La mencionada empresaria figura como accionista de Permanent Oriental Holding SA, cuyo nombre de fantasía es “Permanent Offert”. Según la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) esta firma no ha ganado ni una sola licitación con el Estado paraguayo. Cabe destacar que la empresa está registrada en las categorías de pasajes y transportes; muebles y enseres; equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento. La ubicación de la misma se encuentra en José Decoud esquina Ypané, en la ciudad de Lambaré. Además de esta empresa, López también figura en I.B.M. Holding SA, de esta firma no se sabe nada.

Esto no es todo, otro dato llamativo es que la mencionada fundación, que pasara totalmente desapercibida hasta el escándalo con el jugador no figura en ninguna red social, tampoco tiene página web y lo único que se conoce de ella es lo proveído para promocionar la venida del deportista. El plan era que Ronaldinho impulse el proyecto denominado “Móvil de la salud de las niñas y los niños” donde se iba a llevar atención médica gratuita en todo el país.

VINCULACIÓN POLÍTICA

Dalia López sería una figura con muchos contactos con grandes políticos del interior, sobre todo de la zona del Departamento de San Pedro, donde es madrina del Centro Santaniano de Volantes. Asimismo, Dalia tiene también fuertes conexiones con la familia del exdiputado colorado de Santaní, Juan José Vázquez. Asimismo, el hijo del conocido como Moreno Vázquez trabajaría con López.

SEPRELAD

Según fuentes oficiales, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) desde hace seis meses estaría investigan – do los movimientos de la empresaria oriunda de San Pedro.

IL PALAZZO

Cabe mencionar que el ju – gador brasileño tenía previs – to también participar de la inauguración del salón de juego “Il Palazzo”, cuyo di – rector es Nelson Belotti, de la firma NB Entertainment S.A. La mencionada empre – sa, según informaron desde la Municipalidad de San Lorenzo, ya contaba con la habilitación para la explo – tación de 200 máquinas electrónicas desde el 8 de fe – brero del año 2019, época del intendente Albino Ferrer.

Desde la comuna señalaron que los mismos presentaron todas las documentaciones por parte del Ministerio de Hacienda y se les otorgó la patente provisoria con un dictamen de la asesoría jurídica de que los mismo estaban en proceso de construcción.

Agregaron además que la empresa NB Entertainment S.A. declaró un activo de G. 1.600 millones y que empezarían a abonar el canon recién una vez activo el centro de juegos. Cabe mencionar que los mismos deben abonar G. 230 mil por cada máquina electrónica y 8% de la ganancia por juegos de casinos online.

A pesar de que Belotti aparece como director de la firma, no fue quien firmó el pedido de explotación de las máquinas sino que lo realizó la encargada, Erica Martinessi, quien según mencionaron desde la municipalidad es la que se encarga de toda la documentación para la habilitación de la patente.

Informaron que la resolución de la intendencia es por tiempo indefinido y que lo que se renueva es el permiso para operar de la Conajzar que vence cada año.

Por otra parte, desde la dirección jurídica de la comuna manifestaron que en estos días lo único que solicitaron fue un permiso para colocar una gigantografía en la entrada de la ciudad de San Lorenzo con la foto del jugador como imagen del “Il Palazzo”, sin embargo hasta el momento la institución no se pronunció respecto al pedido.

CONAJZAR

El titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) al ser consultado respecto a este tema mencionó que todo el proceso se realizó en la comuna de San Lorenzo y que la entidad que encabeza recién tendrá participación cuando la casa de juego empiece a operar y que se encargará de regular y formalizar a la misma.

Realmente esa es una sala de juegos y no es un casino, no está concesionado como tal y la sala de juegos las concesiona los municipios. No hay una licitación de por medio, ellos otorgan la licencia a través de una resolución del municipio”, comentó José Ortíz, de la Conajzar.

RENUNCIA

Tras el escándalo de los documentos con contenidos falsos utilizados por Gaucho, el titular de la Dirección General de Migraciones anunció que presentará su renuncia al cargo. Alegando que no hay confianza con el ministro del Interior, Euclides Acevedo.

 

74 Millones de guaraníes fueron donados por Dalia López para el Centro de Volantes Santanianos.

 

10 Hectáreas para un parque de reparaciones fueron adquiridos por Dalia por valor de G. 50 millones.

Equipo Periodistico
Equipo Periodistico
Equipo de Periodistas del Diario El Independiente. Expertos en Historias urbanas. Yeruti Salcedo, John Walter Ferrari, Víctor Ortiz.
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