El pasado miércoles 25, el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto la sanción que aplicó el Banco Central del Paraguay (BCP) al Banco Nacional de Fomento (BNF), consistente en una multa por G. 10.655 millones (US$ 1,5 millones al cambio actual).
El motivo fueron las fallas en las actuaciones sobre lavado de dinero y operaciones sospechosas que vinculan al cambista brasileño Darío Messer, conocido popularmente como “el hermano del alma” de Horacio Cartes, expresidente de la República.
QUEREY
Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu e integrante de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Darío Messer y sus asociados, brindó algunas palabras sobre el punto a los comunicadores. Esto fue antes del inicio de la sesión ordinaria del día de ayer.
Ante el hecho de que Darío Messer ya está condenado en el Brasil y acá no hay siquiera una carpeta abierta, señaló que está realizando el une con flechas del caso y encuentra a varios actores políticos vinculados.
“Uno va haciendo un une con flecha cuando está haciendo el seguimiento de estos temas. Messer estuvo escondido en la estancia de Antonio Da Mota. Este último está vinculado a Minotauro. Esta gente recibió dinero a través de Eduardo Campos, todos están unidos en una línea, pero no hay una investigación, mucho menos una imputación y ni que decir una condena”, cuestionó.
CASO BNF
Con relación a la decisión del Tribunal de Cuentas, Querey afirmó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) no respetó los mecanismos anti lavados del caso Messer. Por ello, recibió una multa de G. 10.655 millones.
“Existen contradicciones. Se constata lo del BNF, la irregularidad. Se levanta ahora eso. La acusación no se hace en la Fiscalía a ninguna autoridad. ¿Qué pasa con los oficiales de cumplimiento del BNF? ¿Qué pasa con el expresidente Pereira que ahora es ministro de la Vivienda?”, cuestionó.
Señaló finalmente que mientras nuestro país no haga una reconstrucción de las instituciones del Estado, nuestro país seguirá lamentando los asesinatos de fiscales como Pecci o de intendentes como Acevedo y otras personas que individualmente toman la decisión de enfrentar a estas estructuras.
Cabe recordar que el tribunal que resolvió el caso está conformado por María Celeste Jara Talavera, Edward Vittone Rojas y Arsenio Coronel Benítez.
En su momento, el BCP había detallado que el BNF habría incumplido en políticas y procedimientos, así como en la falta de diligencia del cliente, origen de fondos, identidad del beneficiario, transferencias internacionales, faltas de documentación, límites transaccionales, entre otros.
