El Ministerio Público alega que nuevos datos que revelan el esquema de megalavado de Grupo Cartes son incorrectos, por lo cual no se pueden realizar imputaciones. Fiscalía se justificó con que necesitan más tiempo para juntar pruebas.
Luego de una reunión de la Mesa Directiva del Senado, donde la Fiscal General del Estado estuvo presente junto con el agente del Ministerio Público, Osmar Legal, se esperaban mayores directrices en torno a la investigación que se estaría encarando desde la cartera del Estado con respecto a nuevas especificaciones sobre el esquema de megalavado de dinero y asociaciones con el crimen organizado del Grupo Cartes.
Osmar Legal
Los informes publicados corresponden a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero el Ministerio Público, a través del fiscal Legal, declaró que no realizarán imputaciones y tampoco tomarán los elementos publicados porque “no coinciden” en su mayoría con la carpeta fiscal en la cual se encuentran trabajando actualmente.
“Esto se encuentra en una línea investigativa y no puedo concluir que hay indicios suficientes para una imputación. Nos tomaremos un tiempo objetivo para construir un hecho en particular sobre la línea que ya trazamos. No puedo hablar de detalles de las investigaciones porque son de inteligencia, vamos a sacar los criterios normativos y luego trabajaremos sobre eso”,remarcó Legal al cierre de la reunión de ayer.
Con relación al contenido del documento, el representante del Ministerio Público aseguró que aún no pudo analizarlo detenidamente, pese a reconocer que ya contaban con estos datos desde el 24 de mayo. Esto debido a supuestos problemas técnicos del sistema.
NO HABRÁ INVESTIGACIÓN
Enrique Salyn Buzarquis fue uno de los senadores que se encontraba en la reunión de la Mesa Directiva, pero antes del término de la junta se retiró ofuscado, declarándola como una “hipocresía total”, manifestando con indignación que no es posible que el expresidente Horacio Cartes cuente con investigaciones internacionales, pero en su propio país no se realicen averiguaciones.
“Ahora se hacen de los extremadamente legalistas, dejemos de engañarnos, ellos no quieren investigar al jefe del crimen organizado y contrabando de cigarrillos. De la reunión no saldrá nada productivo”, puntualizó Buzarquis.
Por su parte, el senador por el Partido Hagamos, Antonio Apuril, contó que la discusión se centró en la falta de cumplimiento de las funciones de la Fiscalía debido a cortes que sufren en su presupuesto.
Tony Apuril
Sin embargo, el parlamentario contó que se va a conformar una comisión de investigación sobre lavado y en el caso de no observar avances investigativos del Ministerio Público, monitorearán a la institución y también ejercerán presión sobre la misma.
Por otra parte, el senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, señaló que en verdad espera que se desarrollen las investigaciones fiscales en torno a informes publicados, pero teniendo en cuenta la falta de productividad de la reunión llevada a cabo, tiene pocas expectativas sobre un posible análisis exhaustivo. “Si no inicia ya una investigación, Fiscalía cometerá omisión grave o complicidad”, sentenció.
Jorge Querey
CONTRADICCIONES
En comunicación con Radio Monumental, el gerente de la Tabacalera de Este (Tabesa), subrayó que a Tabesa le es más rentable prestar dinero a sus empresas, pero que son actividades ocasionales que están permitidas. De hecho, con respecto al tema, contó que él personalmente contrató a Óscar Boidanich para realizar el “manual de cumplimientos”; esto luego de que dejara su cargo como titular de la Seprelad.
La contratación de Boidanich fue considerada como un caso de puerta giratoria, lo cual es constante en el grupo empresarial; el expresidente del Banco Central, de Petropar, la exministra de Hacienda, entre otros, también formaron parte de la costumbre.
Boidanich fue Ministro durante el gobierno de Cartes y se le critica por haber dilatado la entrega a la Fiscalía del informe de Darío Messer, condenado en Brasil por el caso Lava Jato.
MÁS DATOS DEL INFORME
En el marco de los operativos TURF y A Ultranza Py se encontraron estas principales vinculaciones referentes a organizaciones criminales con Tabesa y el Banco Basa:
– Marcus Vinicius Espindola: el narcotraficante más buscado por Brasil arrestado es esposo de una de las socias de Tabesa, Jussara Cabral, quien además tiene propiedades y negocios en Brasil y transacciones con otras firmas del Cartes como Bebidas del Paraguay.
– Lindomar Reges Furtado: en un allanamiento en el barrio cerrado Parana Country Club, el narcotraficante huyó en una camioneta que, al consultar los Registros del Automotor, está a nombre de María Angélica Vergara Cabrera funcionaria de Tabesa.
– Luis Fernando Sebriano Gonzalez: exfuncionario de Banco Basa, sindicado como uno de los autores de la entrega de dinero para el entonces prófugo Darío Messer, por indicación de su jefe directo Eduardo Campos Marin, directivo de Basa y privado de su libertad, procesado e imputado en el operativo A Ultranza Py.
– Rancho Alegre S.A.: Entre los allanamientos del operativo A Ultranza Py, se informó que esta estancia figura a nombre de Claudecir Da Silveira Sabino y David Cuellar Soler, quienes son además dueños de la empresa CDF, principales” compradores” de Tabesa durante mucho tiempo. Claudecir llegó a tener varias órdenes de captura en los estados de Paraná y Matto, señalado por robo de camiones, contrabando y narcotráfico.
