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Más informes revelan que HC hace parte de una red de empresas para lavar dinero

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Informes de inteligencia de Seprelad fueron entregados y cajoneados por la Fiscal General que sindica a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero provenientes del contrabando de cigarrillos.

Las pruebas son abundantes y escalan a nivel internacional. La investigación entregada por Seprelad a Sandra Quiñónez se centra principalmente en  personas relacionadas al lavado, contrabando y tráfico que serían los principales compradores de Tabesa.

El informe que ya tiene la Fiscalía en su poder menciona a empresas del Grupo Cartes, que nada tienen que ver con el rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos se encuentran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA , del ex presidente Horacio Cartes, según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Desde hace varios años que Sandra Quiñónez hace caso omiso a las investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional sobre HC y sus negocios ilícitos, contrabando, lavado de dinero son solo algunas de las cuestiones que a la Fiscal General del Estado se le ha olvidado investigar.

 

 

 

 

Equipo Periodistico
Equipo Periodistico
Equipo de Periodistas del Diario El Independiente. Expertos en Historias urbanas. Yeruti Salcedo, John Walter Ferrari, Víctor Ortiz.

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