El pasado miércoles, se hicieron viral unos documentos donde se observaba que Silvana Abdo, primera dama de la nación y su familia, crearon dos empresas offshore.
El término hace referencia a empresas ubicadas fuera del país donde residen el o los fundadores sin que tengan una empresa base en el mismo país de residencia.
Esto generó una serie de suspicacias y hasta cuestionamientos en la opinión pública. Debido a que existe una serie de prejuicios hacia este tipo de entidades luego de la investigación periodística mundial del 2016 que revelaba como políticos de diversos países utilizaban este tipo de empresas para blanquear dinero ilícito. El caso es conocido como “Panamá papers o Papeles de Panamá”.
Fabián Werner, periodista uruguayo director del medio digital Sudestada y experto en temas políticos, señaló que en primer lugar, la creación de este tipo de entidades no es de por sí ilegal. Y que las legislaciones como la paraguaya por ejemplo, no la prohíben.
A pesar del fin malicioso que puedan ser usadas las offshore, el entrevistado señala que debido a que el último caso de los “Papeles de Panamá” no haya revelado nada importante en el Uruguay, generó que no se hagan cambios en la legislación ni que el tema esté en la agenda.
Algo similar sucede en nuestro país. Cuando se reveló la mencionada investigación del 2016, tampoco políticos paraguayos se vieron envueltos. Por ello, el combate a estas empresas no es prioridad tampoco en nuestro país.
MÁS HABITUAL
El periodista señala que la creación de este tipo de empresas es la forma más habitual de blanquear dinero. Ya que debido a la confidencialidad de los países con paraísos fiscales hacen que no se proporcionen datos sobre los dueños de estas firmas.
“Estas cuentas siempre se abren en países donde existen secretos bancarios absolutos que hacen muy difícil acceder a la informaciones sobre sus fundadores”, explicó.
MOTIVACIONES
El analista señala que existen tres motivaciones para crear empresas offshore, una es evadir impuestos, la segunda es ocultar bienes y la última evadir controles y sanciones que genera el hacerse de dinero en el plano ilegal.
“Cuando una persona crea una sociedad offshore (sea un político, empresario u otro tipo de ciudadano), crea también al mismo tiempo una cuenta bancaria en la misma nación. Y esta cuenta se crea a nombre de la sociedad. Con esto se oculta el nombre de los propietarios del dinero”, explicó.
Werner señala que el montaje de estas sociedades puede ser mucho más compleja. Por ejemplo si un político de un país de Sudamérica quiere ocultar su dinero lo que suele hacer es abrir una offshore en un paraíso fiscal como Panamá. Esta a su vez crea otra en Suiza. Y que esta última a su vez crea una tercera empresa en otro lugar como Singapur también paraíso fiscal por citar un ejemplo.
“Esto genera que si las autoridades fiscales bancarias quieren rastrear el dinero, deberán pedir información a varios países. Esto ralentizará las investigaciones y por consiguiente, las personas podrán aprovechar ese tiempo para ocultar en otros lugares el dinero”, explicó.
PRIMERA DAMA
Las empresas que fueron creadas por la familia de la primera dama se denominan “True Honor Holding”. Una ubicada en los EE.UU que fue creada el pasado 5 de junio. Mientras que la segunda está ubicada en Panamá y fue creada el pasado 28 del mismo mes.
Entre los accionistas de ambas firmas figuran además de la primera dama; Rossana Bó de López Moreira, madre de Silvana y los hermanos de esta; Jorge López Moreira y Sophia María López Moreira.
Según Manuel Riera, abogado de la familia, las entidades fueron creadas con fines sucesorios de un condominio de departamentos. Aunque aún quedan muchas dudas al respecto.
