Ayer, a las 9 de la mañana, arrancó la visita del equipo evaluador Gafilat. Acompañaron las presentaciones los ministros de la Corte; Luis Benítez Riera, Carolina Llanes y Adalberto Martínez Simón. Esto, en el marco de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó durante la jornada diversas estadísticas relacionadas a investigaciones y sobre temas judiciales.
En la segunda reunión, la CSJ informó sobre los procesos judiciales y juzgados especializados, con la participación de magistrados de los distintos fueros especializados.
La agenda del equipo evaluador culminó en horas de la tarde con una tercera reunión. La misma contó con una exposición a cargo del equipo técnico de la CSJ sobre el tema “Cooperación Internacional, Extradiciones y Asistencia Mutua”.
Mónica Paredes, directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte, informó que la modalidad del encuentro fue interdisciplinaria. Además, detalló que se abordaron estadísticas principalmente.
“Uno de ellos fue la extradición. Es un proceso de cooperación bastante interesante. El Estado demuestra así su capacidad de colaboración. En cuanto a cifras, hemos extraditado una gran cantidad de connacionales. Eso demuestra la alta colaboración en el ámbito del crimen organizado”, señaló.
La entrevistada resaltó que por una cláusula de confidencialidad no podía citar muchas conclusiones que dejó la reunión. De igual manera compartió parte del informe.
Informó que desde el 2015 al 2019, nuestro país registró 201 extradiciones pasivas (recibe) y 169 activas (envíos).
“Hay que tener en cuenta las garantías de las personas. Ellos tienen la posibilidad de recurrir a las resoluciones”, expresó.
DETALLES
Sostuvo que los representantes del GAFI vinieron a comprobar si existen mecanismos de colaboración a nivel interno y si estos mecanismos son eficaces.
Paredes hacía alusión a la colaboración que existen entre las autoridades centrales, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás instituciones que forman parte del sistema financiero.
“Siempre con una prudencia solventamos con datos estadísticos y respuestas de índole jurídico sobre los esfuerzos que venimos haciendo todas las instituciones que formamos parte”, explicó.
Representantes de Gafilat celebrarán reuniones hasta el viernes 3 de agosto. El viernes de la semana pasada, en Alto Paraná, se realizó el primer encuentro entre el organismo internacional y representantes de la Justicia.
El encuentro de ayer fue el último que mantendrán por el momento. Sin embargo, la agenda está sujeta a cambios.
“Las preguntas son bien formuladas. Hay un criterio de presentación del rol de las instituciones primero. Luego lanzan preguntas generales antes de pasar a preguntas puntuales para corroborar los documentos que ya poseen. Son personas muy prudentes que manejan las reuniones con mucho respeto”, culminó.
El Poder Judicial estuvo representado por toda la jurisdicción enfocada en el crimen organizado recientemente creado. También estuvieron las áreas de estadísticas, análisis jurisprudencial y cooperación.
Finalmente señaló que las recomendaciones del GAFI aún no las recibieron durante la reunión de ayer.
“Hemos abordado el encuentro con total transparencia. Esperando recomendaciones que nos permitan seguir mejorando en este camino que hemos iniciado”, culminó.
