Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor solicitaron la desestimación de la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, al no poderse comprobar hechos punibles como enriquecimiento ilícito, contrabando o lavado de dinero.
ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA
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Fecha: 26 de enero de 2022.
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Denunciante: Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior.
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Acusación:
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Creación de tres empresas de papel en Panamá a nombre del exmandatario, sus hijos y su hermana.
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Inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de bienes.
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Posibles actividades financieras irregulares.
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Presunta comercialización ilegal de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S.A. (TABESA) en Brasil, Colombia, Centroamérica y México.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
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Contraloría: La evolución patrimonial de Cartes es sustentable. No se encontraron inconsistencias que indiquen enriquecimiento ilícito.
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Enriquecimiento ilícito: No se hallaron pruebas de adquisición de bienes o cancelación de deudas que superen sus posibilidades económicas.
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Contrabando: Informes de la SET y ADUANAS confirman que:
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TABESA, Palermo S.A. y Agrotabacalera S.A. no tienen deudas tributarias ni sumarios administrativos pendientes.
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No hay registros de contrabando ni investigaciones abiertas que involucren a estas empresas.
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Cooperación internacional no detectó vínculos con organizaciones criminales en Paraguay.
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Las operaciones comerciales de las empresas están respaldadas y documentadas.
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DICTAMEN FINAL
“El proceso técnico-analítico de constatación de la relevancia penal resultó negativo. La conducta denunciada no cumple con los presupuestos legales de los tipos penales señalados”.
Los fiscales concluyeron que no existen elementos que permitan sostener la denuncia. Por lo tanto, corresponde su desestimación, garantizando el derecho de los investigados a una resolución en tiempo oportuno.
Fuente: El Observador Py
Periodista Senior