Según sostuvo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz junto a Aldo Zuccollilo habrían montado un esquema para lavar dinero proveniente del pago de sobornos y coimas en la Conmebol, cuando el primero ejercía la presidencia de la entidad. Esta denuncia ya la había hecho años atrás.
“Había denunciado que Aldo Zuccolillo era parte del esquema de Nicolás Leoz, quien hacía transferencias de hasta US$ 1 millón por día y no llamaba la atención de Seprelad. Parte de esa plata estaba en banco de Zuccolillo”, indicó el presidente de la Conmebol a 1080 AM
Según la sospecha del presidente de la Conmebol, la entidad financiera no habría comunicado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) como establece la ley, cuando los fondos superan los 10.000 dólares. El dinero es producto de la coima que Leoz, amigo personal de “Acero”, recibía para favorecer a varios sponsors o empresas televisivas para obtener los derechos de trasmisión.
En el año 2017 Alejandro Dominguez Wilson Smith, dio explicaciones acerca de su muy difundida publicación, hecho sin precedentes, por medio de un espacio reservado. Domínguez alegaba que el hecho es el deseo de transparentar y modernizar la estructura institucional para así proteger a la misma de las personas y no a la inversa como se venía haciendo en anteriores administraciones.
El esquema que planteaba Domínguez es el siguiente: Por medio de la amistad entre Aldo Zuccolillo y Nicolás Leoz, el primero a través de sus empresas, el banco Atlas que recibía los fondos provenientes de la Conmebol reinvertía los mismos en ambiciosos proyectos inmobiliarios que en total suman unos 2.500, construidos por la otrora Constructora Atlas, perjudicando al deporte, ya que ese dinero debería de utilizarse para mejorar el rendimiento del fútbol. Explicó lo anterior con un ejemplo: los US$ 140 millones distribuidos en los 10 países miembros de la Conmebol serían unos US$ 14 millones para la APF y, por lo tanto, a cada club de Primera División le correspondería US$ 1,16 millones para cada uno, sin embargo nada llegó.
Al mismo tiempo el actual presidente de la APF denunciaba que el lerdo proceso judicial perjudica de igual forma al esclarecimiento de los hechos, ya que todo banco comercial al recibir un fondo a partir de US$ 10 mil debe poseer la documentación que transparente los fondos y que dicha información puede ser obtenida solo mediante orden judicial, ya que de otra forma el banco se ampara en la ley de secreto bancario.
Ese mismo años (2017) el Departamento de Estado de los Estados Unidos había emitido un serio informe denunciando que el Paraguay se había convertido en un verdadero centro de lavado de dinero y que el Gobierno Nacional no está haciendo nada para remediarlo, denotando de esa forma la inutilidad de los organismos de control del Paraguay como el Banco Central del Paraguay y la Seprelad.
