Rodrigo Alvarenga, socio de Cynthia Tarragó en los delitos de lavado de dinero, reconoció haber transferido dinero sin licencia en los Estados Unidos. Esto fue informado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su portal web.
Un hombre paraguayo admitió ayer viernes su papel en la facilitación de una conspiración internacional de lavado de dinero, anunció el fiscal federal Philip R. Sellinger.
Rodrigo Alvarenga Paredes, de 35 años, se declaró culpable ante la juez federal de distrito Freda L. Wolfson en la corte federal de Trenton por una información que lo acusaba de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Paredes fue acusado previamente por denuncia con los coacusados Cynthia Tarragó Diaz y Raimundo Va de conspiración para cometer lavado de dinero. Alvarenga hizo su comparecencia inicial ante el juez jefe Wolfson el viernes y se declaró culpable de la información. Fue puesto en libertad en espera de la sentencia.
Esta sentencia se espera sea emitida el 22 de noviembre próximo.
Según la publicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desde marzo de 2018 hasta noviembre de 2019, Alvarenga fue propietario y operador de un negocio de cambio de moneda en la República del Paraguay, que no tenía licencia ni estaba registrado para operar como un negocio de transmisión de dinero bajo las leyes de los Estados Unidos o el estado de Nueva Jersey.
Hasta enero de 2019, Tarrago era miembro del Congreso de Paraguay, y a fines de 2019 había anunciado públicamente su intención de postularse para la alcaldía del distrito capital de Asunción. La investigación reveló que Tarrago y su esposo, Va, acordaron aceptar al menos US$ 2 millones de dos personas que se hicieron pasar por traficantes de narcóticos, creyendo que el dinero provenía del tráfico ilegal de narcóticos. Tarrago y Va acordaron lavar los fondos a través de una red internacional de cuentas para ocultar la fuente ilícita de los ingresos.
Tarrago y Va viajaron a New Jersey y Florida en múltiples ocasiones y aceptaron aproximadamente US$ 800,000 de los supuestos narcotraficantes, e hicieron que esos fondos fueran transmitidos a través del negocio de cambio de moneda de Alvarenga; Usando su negocio sin licencia, Alvarenga luego hizo que esos fondos se transfirieran a través de cuentas ubicadas en varios países y, en última instancia, hizo que los fondos se transfirieran de nuevo a una cuenta mantenida por los supuestos narcotraficantes. Para disfrazar la fuente ilícita de los fondos, Tarrago, Va y Alvarenga se coordinaron para generar facturas fraudulentas que establecían razones comerciales legítimas para las transferencias de los fondos lavados.
Sin que Tarrago y Va lo supieran, la moneda que aceptaron de los supuestos narcotraficantes no era en realidad ganancias de drogas ilícitas, sino que fue proporcionada por dos agentes encubiertos del FBI como parte de una investigación encubierta de la red de lavado de dinero. Alvarenga, operando bajo los auspicios de su empresa de cambio de moneda en Paraguay, facilitó el lavado de dinero de Tarrago y Va al hacer que los fondos encubiertos se transmitieran a través de su negocio de cambio de moneda y de regreso a la cuenta encubierta del FBI, sabiendo que las transacciones violaban las leyes de los Estados Unidos. y reglamentos.
El cargo de transmisión de dinero sin licencia del que Alvarenga se declaró culpable conlleva una pena potencial máxima legal de cinco años de prisión y una multa máxima de US$ 250,000 o el doble del monto bruto de cualquier ganancia pecuniaria que cualquier persona haya obtenido del delito, lo que sea mayor; o el doble del monto bruto de cualquier pérdida pecuniaria sufrida por las víctimas del delito, lo que sea mayor. Tarragó y Va fueron condenados cada uno a penas de prisión de 33 meses. La sentencia de Alvarenga está programada para el 9 de noviembre de 2022.
El fiscal federal Sellinger acreditó a agentes especiales del FBI, División de Newark, Agencia Residente de Trenton, bajo la dirección del agente especial a cargo Jesse Levine, con la investigación que condujo a la declaración de culpabilidad de hoy. También agradeció a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia por su asistencia en el caso.
El gobierno está representado por los Fiscales Federales Auxiliares R. Joseph Gribko de la División Criminal en Trenton y J. Brendan Day, Abogado a Cargo de la Sucursal de Trenton de la Oficina del Fiscal Federal.
Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
