Tabesa – El Independiente

ANDE, Tabesa e Itaú encabezan ranking de mayores aportantes al Fisco del 2022

31Jul

De Yeruti SalcedoNo hay comentarios

Actualidad

ANDE, Tabesa e Itaú encabezan ranking de mayores aportantes al Fisco del 2022

El Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Tributación (SET) presentó este lunes el ranking de los 500 mayores aportantes del Fisco del año 2022. Los primeros cinco lugares están liderados por la ANDE, Tabesa, Itaú, Banco Continental y Paresa. Fue durante una conferencia de prensa celebrada esta mañana en la sede tributaria. En la oportunidad, el ministro Oscar Llamosas agradeció a los contribuyentes por cumplir en tiempo y forma con el pago de sus tributos, ya que esos recursos permiten a su vez al Estado honrar sus funciones más esenciales de salud, educación y seguridad, entre otros compromisos del Estado. “El sistema tributario ha sido una herramienta clave para mitigar y sortear las múltiples situaciones que se presentaron y ha acompañado los distintos planes y ...

11Ago

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El Blog de Guachiré

Fiscalía no investiga al hermano de Santi Peña, quien habría comprado cigarrillos de Tabesa sin declararlo en la SET.

Existe una denuncia de irregularidades en la declaración del hermano de Santiago Peña ante la Subsecretaría de Tributación, pero la misma sigue cajoneada en la fiscalía. El implicado es Manuel Peña, quien realizó compras en Tabesa que no habría declarado al fisco, dejando según informe, indicios de una declaración falsa. El informe que obra en la fiscalía detalla que Manuel Peña habría adquirido cigarrillos en el 2017 de Tabesa, pero en realidad la compra no existiría, ya que solo se facturaron para justificar el movimiento de dinero de origen desconocido. Manuel Peña Palacios es además presidente de la fundación DEQUENI, organización civil que recibe aportes de varias empresas y que supuestamente se dedica a cuidar y proteger a niños vulnerables, sin embargo el presidente de est...

7Jul

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El Blog de Guachiré

José Ortiz dirige dudosas empresas con supuesto vínculo con una red de lavado.

El empresario José Ortiz, vinculado estrechamente a Horacio Cartes maneja una dudosa riqueza y dirige más de una docena de empresas, entre tabacaleras, hoteles e inmobiliarias, de esta manera estaría integrando una supuesta red de lavado de dinero originado del contrabando de cigarrillos. Todo se inicia cuando José Ortiz es mencionado junto a Cartes en un reporte de operación sospechosa (ROS) el 24/09/18, días después de asumir el nuevo gobierno. Según el reporte, ambos alquilaron una caja de seguridad donde depositaron varios objetos confidenciales. Esta situación fue reportada a las autoridades de la Seprelad por la empresa de servicio de locación de cajas de seguridad contratada por Ortiz y Cartes. Con frecuencia, las cajas son utilizadas para depositar valores u objetos como dinero ...

2Jun

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El Blog de Guachiré

Ante posible manipulación de facturas, fiscalía debe allanar empresas de Cartes.

El día de ayer, el abogado de Tabesa, Pedro Ovelar publicó en Twitter 7 facturas emitidas por la empresa tabacalera a nombre de su propia directora Sarah Cartes. Esta publicación según sus propias palabras, lo hacía para "desmontar otra mentira", sin embargo en las mismas se pueden observar posibles adulteraciones. Se puede suponer que estas facturas originales de Tabesa fueron adulteras para modificar los detalles de los productos facturados, cambiando cigarrillos por servicios de asesoramientos, consultorías y cobro de intereses por dudosos préstamos. Estas observaciones tienen limitaciones, teniendo en cuenta que se realizan en base a las publicaciones del abogado del grupo Cartes y no sobre las facturas originales, por lo que corresponde a la fiscalía y a la Set investigar y real...