miércoles, diciembre 31

Etiqueta: Horacio Cartes

26Oct De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Algunas empresas vinculadas a Cartes están sin movimiento, suspendidas, sin empleados e incluso cerradas.

Más de 72 empresas están vinculadas al expresidente Horacio Cartes, muchas de ellas habrían participado en el “boleteo” o emisión de facturas entre sí para realizar simulación de ventas para justificar en realidad el contrabando de cigarrillos, según Informe de Inteligencia Financiera N° 10/2022. Analizando solo 25 de las 72 empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes, se observa que algunas están sin movimiento, suspendidas en la SET, sin empleados e incluso cerradas. En primer lugar se puede observar que diez empresas vinculadas al grupo empresarial de Horacio Cartes no aportaron un guaraní al fisco durante el 2021, sin embargo, el expresidente declaró ante la Contraloría poseer en algunas de ellas G. 2.864.959.259 de acciones y préstamos. Por ejemplo, Cartes declaró ant...
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20Oct De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

La ruta del humo; contrabando de cigarrillos supuestamente vinculado a Cartes y a grupos terroristas.

La Comisión Bicameral de Investigación presentó un extenso informe final, donde entre otras cosas, se desarrolló una descripción del modus operandi del contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, ambas acciones con supuestos vínculos con Horacio Cartes y sus empresas tabacaleras. Incluso estarían conectados grupos terroristas como Hezbolá. Horacio Cartes fue invitado y requerido por la Comisión pero el mismo no compareció. Además también fue invitado José Ortiz, quien compareció, pero se negó a colaborar. Por eso, lastimosamente, desde la comisión señalan que no cuenta con la versión de ambos sobre los hechos. Recordemos que el art. 336 del código aduanero establece: "el contrabando es un delito entendido como el conjunto de acciones u omisiones realizadas para introducir a...
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19Oct De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Informe CBI: Cocaína, política, contrabando, lavado y los vínculos del tráfico de cigarrillos con el terrorismo.

El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación vincula al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero con grupos terroristas en la triple frontera. Además, la comisión reveló nuevos videos de 128 camiones de contrabando en el predio de la Armada de Itá Enramada, asimismo aborda temas como narcotráfico, supuestos lavados en algunas cooperativas, usura del clan Daher y otros. La Comisión Bicameral presentó un extenso informe final de 874 páginas sobre lavado de dinero y delitos conexos relacionados a flagelos como el narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y corrupción. La presentación fue realizada por el Senador Jorge Querey al Presidente del Senado, Oscar Salomón. El informe aborda principalmente el lavado de dinero, sin embargo, se profundiza sobre los delitos con...
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28Sep De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Compañía vinculada a Horacio Cartes es disuelta en Florida, EE.UU.

Se trata de la Sociedad 9705 Collins 803 LLC, cuya administradora era Sarah Cartes, hermana de Horacio Cartes, sin embargo el departamento de Estado de Florida informó el viernes 23 de septiembre que dicha firma queda inactiva. La División Corporativa del Departamento de Estado de la Florida informó que se trata de una disolución administrativa para la definición de informe anual, pero sería en realidad el primer paso para terminar el derecho de una empresa de poder hacer negocios de forma permanente. Cabe recordar que en julio de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica declaró al expresidente Horacio Cartes como significativamente corrupto, debido a su participación en actos de corrupción significativos y sus lazos con organizaciones terroristas int...
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12Sep De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

«Calé» Galaverna y su prontuario como sicario político.

Juan Carlos "Calé" Galaverna, eterno congresista colorado cuenta con un frondoso prontuario como político. Fue denunciado por enriquecimiento ilícito, vaciamiento de banco, reconoció un fraude electoral y hasta tuvo vínculos con el narcotráfico. Como senador en el período actual presentó apenas dos proyectos de ley. La buena gestión no es una característica del senador Galaverna. Desde el 2003 registró solo 22 proyectos de ley, casi un promedio de un proyecto por año, el último fue una declaración contra el embajador de EE.UU Marc Ostfield, quien había comunicado la designación de significativamente corrupto de Horacio Cartes. Galaverna lleva el apodo de "Calé" por su pasado como calesitero y animador de fiestas en los 80, pero de la nada en 1993 cuando asumió como senador se vol...
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6Sep De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Según documentación de Registros Públicos, Cartes y Luksic usurpan tierras con título falso.

Documentos de Registros Públicos confirman que Horacio Cartes y Andrónico Luksic usurpan tierras con título falso. Incluso, ya en el 2007 el Ministerio de Obras Públicas indemnizó a los legítimos dueños afectados por las obras de la ruta de Acceso Sur de los terrenos que hoy ocupa ilegalmente la planta de Pulp, propiedad de Cartes y Luksic. Según una demanda contra «Bebidas del Paraguay» perteneciente al Grupo Cartes y a su socio chileno Andrónico Luksic, estos estarían ocupando una propiedad con título falso, valuada en más de USD 10 millones. El 50,01% de las acciones de esta firma pertenecen al empresario chileno. Registros Públicos indica que la propiedad está individualizada como Padrón N° 1134 y finca N° 1169 del distrito de Ñemby, inscripta en fecha 19 de mayo 1999, perten...
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4Sep De No hay comentarios
Destacado, El Blog de Guachiré

Horacio Cartes y su socio chileno Luksic estarían usurpando tierras con título falso

Según una demanda hecha contra la empresa "Bebidas del Paraguay" perteneciente al Grupo Cartes y su socio chileno Andrónico Luksic, estos estarían ocupando una propiedad en Ñemby, valuada en más de USD 10 millones. En el sitio se encuentra instalada la planta de producción y comercialización de marcas de bebidas como Pulp, Heineken y otras. El 50,01% de las acciones de Bebidas del Paraguay S.A. pertenecen al empresario chileno. El calvario de las verdaderas dueñas de la propiedad se inició en el 2003, cuando la firma "Bebidas del Paraguay S.A" ocupó con un título falso las 17 hectáreas de tierra. Según el título original, la propiedad pertenece a María Auxiliadora Yegros y Gladys Teresa Legal Sanabria de Rojas. Desde entonces, las propietarias trataron de llegar a un acuerdo con los...
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23Ago De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

La conocida franquicia internacional «La Casa del Habano» habría abandonado operaciones con el Grupo Cartes.

La franquicia internacional "La Casa del Habano" que operaba con el grupo Cartes, habría abandonado Paraguay luego de la designación de EE.UU a Horacio Cartes como significativamente corrupto. Incluso el cartel publicitario del local de la famosa franquicia en Asunción ya fue cambiado por Cigar Shop. La franquicia internacional "La Casa del Habano" reúne 160 tiendas en más de 60 países y 120 ciudades. En Paraguay está presente desde 2000 de la mano del grupo Cartes, en ese entonces la tienda estaba en Ciudad del Este, luego, desde el 2003 se trasladó hasta Asunción. Desde hace algunos días la página http://www.lacasadelhabano.com.py ya no funciona y el link fue redireccionado a la página de Cigar Shop, firma que representaba a la franquicia en el país. Llamativamente en el mismo ...
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18Ago De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

De las 70 empresas del grupo Cartes, 27 de ellas no registran un solo empleado en IPS

De las 70 empresas vinculadas al grupo empresarial de Horacio Cartes, 27 de ellas no registran ni un solo empleado inscripto en el  Instituto de Previsión Social (IPS) y por ende no estarían aportando a la previsional. Recordemos que la ley obliga a la patronal a inscribir a los empleados, sean temporales o definitivos. De acuerdo a datos extraídos del registro electrónico de información (REI) y del aporte obrero patronal del IPS (SAOP), solicitados a través de la ley de acceso a la información pública, donde revelan que de las 70 empresas del grupo Cartes, 27 de ellas no registran ni un solo empleado en la previsional. De acuerdo al documento del IPS, 43 empresas del grupo Horacio Cartes registran un total de 6041 empleados, siendo la cadena Farmacenter, recientemente adquirida ...
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11Ago De No hay comentarios
El Blog de Guachiré

Fiscalía no investiga al hermano de Santi Peña, quien habría comprado cigarrillos de Tabesa sin declararlo en la SET.

Existe una denuncia de irregularidades en la declaración del hermano de Santiago Peña ante la Subsecretaría de Tributación, pero la misma sigue cajoneada en la fiscalía. El implicado es Manuel Peña, quien realizó compras en Tabesa que no habría declarado al fisco, dejando según informe, indicios de una declaración falsa. El informe que obra en la fiscalía detalla que Manuel Peña habría adquirido cigarrillos en el 2017 de Tabesa, pero en realidad la compra no existiría, ya que solo se facturaron para justificar el movimiento de dinero de origen desconocido. Manuel Peña Palacios es además presidente de la fundación DEQUENI, organización civil que recibe aportes de varias empresas y que supuestamente se dedica a cuidar y proteger a niños vulnerables, sin embargo el presidente de est...
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