El abogado penalista Ricardo Preda aseguró que la denuncia publicada por un medio argentino contra el expresidente Mario Abdo Benítez, por supuesta tenencia de US$ 21 millones en un paraíso fiscal, amerita una investigación penal formal si se comprueba la veracidad de los datos revelados.
“Por supuesto que abrir una cuenta en un paraíso fiscal no tiene nada de irregular”, afirmó en entrevista con radio Monumental. Explicó que este tipo de operaciones pueden responder a estrategias de optimización tributaria legítimas: “Tengo derecho a buscar ventajas para mi patrimonio”.
Sin embargo, advirtió que la gravedad del caso radica en la diferencia entre el monto supuestamente depositado en el exterior y lo declarado oficialmente por Abdo. “Hablamos de una diferencia sustancial: declaró USD 3 millones y se lo vincula con una cuenta de US$ 21 millones”, remarcó.
Preda sostuvo que si se comprueba la existencia de una cuenta no declarada, se podrían activar presunciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o cohecho, si el origen del dinero es ilegítimo.
“El Ministerio Público debería actuar si hay datos concretos como el nombre del banco, la fecha de apertura o el número de cuenta. En este caso los hay, por lo que corresponde investigar”, concluyó.
Periodista Senior