La embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El gobierno estadounidense continuará apoyando las iniciativas del Gobierno para fortalecer aún más los esfuerzos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, publicó en la embajada en su cuenta de Twitter. El principal resultado es que el país evitó ingresar a la «lista gris» del organismo, reservada para países no cooperantes en el combate a estos flagelos.
Además se destaca la existencia de un marco jurídico y legal para la prevención de casos de lavado de dinero y financiamiento de ilícitos dentro del sistema financiero. No obstante, el GAFI indicó un bajo número de causas procesales en contrapartida a los informes financieros de alerta remitidos.
Entre el 23 de agosto y 3 de septiembre del año pasado se realizó una visita evaluadora de Gafilat, que incluyó un centenar de entrevistas con funcionarios de los tres poderes del Estado y financiero, y representantes del sector privado.
La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.
