Horacio Cartes asumió la presidencia del país en agosto de 2013. Durante su gobierno triplicó la cantidad de dudosas empresas a su nombre. Al llegar al ejecutivo contaba con 24 y al abandonar la silla presidencial había sumado otras 48 empresas.
Llamativamente sólo las tabacaleras y el banco Basa figuran entre las 162 mayores aportantes al fisco, lo que podría hacer presumir que las demás son firmas de fachada.
Por otra parte, durante su gobierno el expresidente Horacio Cartes abrió 6 certificados de depósitos de ahorros (CDA) en Paraguay y Suiza por un total de G. 918.386.250.000 (USD 137.000.000) por medio de los bancos: Basa, Itaú y Regional.
Horacio Cartes y su hermana Sarah están relacionados a 73 empresas de diferentes rubros, pero sólo dos empresas tabacaleras y el banco Basa figuran entre las 162 mayores aportantes al fisco, según lista de 2020 publicada por la SET, incluso existen 6 empresas ganaderas donde Cartes tiene inversiones por un total de G. 1.005.101.029.494 (USD 150.000.000) que no figuran entre las 500 empresas que más aportan al fisco. Cabe recordar que sólo 3.000 contribuyentes aportan el 62% de lo recaudado por el fisco.
De acuerdo a su declaración jurada, el líder del movimiento Honor Colorado realizó préstamos personales por más de USD 254.200.000 a diferentes empresas y a su hermana Sarah Cartes, pero notablemente posee acciones sólo por USD 51.000.000 en las mismas empresas donde realizó estos préstamos.
En su primera DDJJ del 2013, Cartes declaró que prestó dinero por G. 299.287.881.331 (USD 44.000.000) evadiendo impuestos millonarios desde 2012 sin contar siquiera con un registro de RUC y sin estar inscripto en el BCP para actuar en el mercado crediticio. De todos estos préstamos irregulares realizados, Cartes obtuvo una ganancia como “intereses cobrados año 2012” de un total de G. 7.678.653.000 (USD 1.130.000) en negro, ya que no contaba con la citada documentación legal requerida.
De las 73 empresas de Cartes, sólo 2 firmas de cigarrillos y un banco tienen grandes movimientos y figuran entre los mayores aportantes al fisco. Puede acá surgir la pregunta ¿Por qué Cartes abrió tantas empresas si sólo en los rubros de cigarrillos y operaciones financieras tiene éxito?
De acuerdo al ex ministro del interior Arnaldo Giuzzio, Cartes simula ventas de cigarrillos en el país, gran parte de la mercadería ingresa de contrabando al Brasil y posteriormente el dinero vuelve al Paraguay irregularmente por medio de dólar cabo. Este dinero irregular ingresa al país a través de casas de cambios y Banco Basa. Según Giuzzio, gracias a estas operaciones Basa creció 45% más. Posteriormente este dinero producto del contrabando sería diversificado y distribuido en las 73 empresas de fachada de Cartes.
La razón real de la creación de más de 73 empresas de Cartes que polulan por el país, que no cuentan con grandes movimientos y no dejan ganancias importantes sería para formar parte de una estructura gigantesca que diversificaría dinero sucio proveniente del contrabando de cigarrillos.
