Crimen de lesa Humanidad
Los circuitos de lavado contribuyen a financiar el terrorismo
¿Qué es una PEP? Significa “persona expuesta políticamente”. Se trata de individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios importantes de partidos políticos.
¿Qué es una OS? Se podrá considerar como sospechosas aquellas operaciones que, no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil financiero, se estime como irregulares o extrañas, a tal punto que escapan de lo simplemente inusual.
Estas dos definiciones acompañan las cuarenta recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ...