Más de 72 empresas están vinculadas al expresidente Horacio Cartes, muchas de ellas habrían participado en el “boleteo” o emisión de facturas entre sí para realizar simulación de ventas para justificar en realidad el contrabando de cigarrillos, según Informe de Inteligencia Financiera N° 10/2022.
Analizando solo 25 de las 72 empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes, se observa que algunas están sin movimiento, suspendidas en la SET, sin empleados e incluso cerradas.
En primer lugar se puede observar que diez empresas vinculadas al grupo empresarial de Horacio Cartes no aportaron un guaraní al fisco durante el 2021, sin embargo, el expresidente declaró ante la Contraloría poseer en algunas de ellas G. 2.864.959.259 de acciones y préstamos. Por ejemplo, Cartes declaró ante la Contraloría poseer G. 12.782.545.280 de préstamos y acciones en la empresa «Tierra Buena Inmobiliaria», sin embargo, esta empresa se encuentra suspendida en la SET y figura un aporte de G. 50.000 al fisco durante todo el 2021.
De la misma manera, el expresidente Horacio Cartes declaró ante la Contraloría poseer G. 38.548.282.030 entre préstamos y acciones en la empresa Developy S.A., sin embargo esta firma aportó solo G. 1.817.500 al fisco durante todo el periodo de 2021.
En la firma Forestal Agrícola del Amambay, Cartes declaró tener acciones por G. 2.584.000.00, pero solo aportó al fisco G. 5.683.671. Esta situación se repite en las empresas Agroganadera la Esperanza y Agrocitrus del Paraguay.
Otro hecho llamativo se da con el moderno Hotel Aloft (Hoteles Contemporáneos), adquirido por el grupo Cartes en el 2016, pagando USD 8.000.000, sin embargo, está cerrado hace 32 meses, registra un solo empleado en el IPS y aportó al fisco solo G. 1.126.545 durante el año 2021.
Observando los montos de aporte al fisco durante el 2021 de las 72 empresas vinculadas a Horacio Cartes, solo Tabesa y Palermo, involucrados en la venta simulada de cigarrillos, aportaron al fisco el 66% de todo el aporte que representa el grupo Cartes. Esto hace suponer que en realidad solo estas dos empresas representan ganancias y movimientos significativos en el grupo Cartes, además del Banco Basa que realizó importantes aportes al fisco y que se encarga de todas las operaciones contables del grupo empresarial del expresidente.
Por otro lado, se observa que solo 6041 empleados del grupo Cartes están inscriptos en IPS, 23 empresas de las 72 vinculadas a Horacio Cartes no tiene un solo empleado inscripto en el Instituto de Previsión Social, con excepción a Basa que aporta a la Caja Bancaria. Cabe recordar que todo empleado que cumple un mínimo horario laboral en una empresa debe necesariamente estar inscripto en el IPS.
Estas 72 empresas pertenecientes al grupo Cartes; sin movimiento, suspendidas, sin empleados registrados o incluso cerradas en realidad formarían parte de una estructura gigantesca de lavado y diversificación de dinero sucio proveniente del contrabando de cigarrillos.
