Cartismo se opone a incluir a clubes y tabacaleras en control antilavado
La Cámara de Diputados insistirá hoy en la aprobación del proyecto de ley que busca incluir a tabacaleras y clubes como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero.
El estudio de la iniciativa vuele a darse luego de las filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con una red de lavado de dinero.
El proyecto fue presentado por el diputado Edgar Acosta y busca modificar los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 1015, para incluir como sujetos obligados de control a clubes deportivos y empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de cigarrillos.
En las últimas filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con un esquema de lavado de dinero se observó que los principales clientes de Tabesa están ligados a una red de criminales...