El pasado lunes 20 de diciembre, se viralizó en twitter un posible nuevo caso de esquema piramidal. La cabeza del esquema sería el empresario ganadero Luis Arza, quien estafó a decenas de personas físicas y jurídicas de gran poder adquisitivo.
La propuesta del empresario a través de su firma Arfe S.A. a los inversionistas era un porcentaje del 24% a lo que invertían de forma anual.
Según una lista extra oficial de víctimas, uno de los principales estafados fue Ramón González Daher, quien entregó US$ 10 millones a Arza. El miércoles se empezaron a divulgar audios del exdirigente deportivo hablando con la que sería la esposa del empresario y también administradora de la firma Arfe S.A. que era la que captaba las inversiones.
AUDIO UNO
En el primer audio, viralizado por el CN9, se escucha a Ramón González Daher exigiendo el paradero del empresario ganadero, que se encuentra prófugo desde hace varios días. La conversación fue el 18 de diciembre.
RGD: “¿Qué le pasó a Luis? ¿Vos sabes la fortuna que llevó de mi ese muchacho? ¿Por dónde anda? No me atiende tampoco, no me dejó un alfiler de garantía”.
La mujer: “Yo hace rato que no hablo con él. Él está asustado porque le habías amenazado a la muerte”.
RGD: “Yo no le deseo la muerte a nadie, ni siquiera que vaya a prisión, porque yo ya estuve ahí. US$ 10 millones llevó de mi”.
La mujer: “A él (Arza) le tocó muchísimo lo que le dijiste. Yo no negociaba con ustedes, no se la cantidad que llevó”.
RGD: “Decile que se comunique conmigo o que venga aquí en mi casa. Vamos a hablar y vamos a arreglar”.
AUDIO DOS
En el segundo audio, Luis Arza habla con un hombre de nombre Marcelo, quien sería su cuñado. En el audio, da a entender que su esposa (la mujer que habló con RGD), se quitó la vida tras la presión que estaba recibiendo de González Daher.
Arza: “Necesito hacer justicia, necesito declarar que Ramón González Daher nos amenazó de muerte a los dos. Ella se desesperó e hizo esto. Ella cuando supo que me amenazó de muerte cayó en pánico como yo y ya no quería saber nada de todos los usureros que nos estaban cobrando. No sabía que le debía a ese tirano, a ese terrible, necesito declarar eso. Voy a hacer justicia. No puedo creer que pasó esto”.
Marcelo: “Sí, Luis, temía mucho que te pasara algo y no pudo soportar. Me estoy yendo al memorial para verle en un cajón a mi querida hermanita. Que Dios se apiade de ella”.
ARREGUI
Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), expresó que este esquema de estafa y lavado de dinero, lo realizaba Arza con otras tres personas. Además, mencionó que pudo haber movido US$ 70 millones.
“No hay que descartar a los inversionistas. Los que apostaron sabiendo que era algo ilegal. El 24% de interés, de rendimiento, es algo que no se paga en el mercado financiero. No se puede descartar la participación de las personas que ingresaron al sistema”, mencionó para el mismo canal televisivo.
