“Las acciones exitosas de ayer contra Kassem Mohamad Hijazi y socios por su participación en hechos de corrupción, fueron realizadas gracias a nuestra intensa colaboración con el gobierno paraguayo y nuestros esfuerzos conjuntos por mantener la seguridad de nuestros pueblos”, rezó el posteo en redes sociales de Joe Salazar, encargado de negocios de Estados Unidos en Paraguay, sobre la captura del presunto lavador de dinero.
MINISTERIO PÚBLICO
Kassem Hijazi operaba desde hace 20 años en la Triple Frontera. Se presume que inició en 1998 y que llegó a mover hasta US$ 1 millón por día en una empresa denominada Telefax SA.
Incluso, en el 2004, la Fiscalía, con el apoyo del FBI, empezó a investigarlo por evasión, lavado de dinero y asociación criminal.
Afrontó un proceso, pero quedó finalmente en libertad en el 2008, tras las cuestionadas decisiones de los jueces Ana María Arrellaga, Graciela Flores, Efrén Giménez quienes argumentaron que no había suficientes elementos en su contra.
SET
Óscar Orué, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), informó, ayer a la 730 AM que Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay por sobre los US$ 600 millones.
En el 2019, fue procesada tras el operativo “Llamada”. Sin embargo, las pruebas facilitadas por el gobierno norteamericano fueron “cajoneadas” señaló el mismo Orué.
En concreto, la firma llegó a importar mercaderías por US$ 800 millones, pero solo llegó a pagar por el valor de US$ 200 millones.
“Francisco Cabrera fue el fiscal que llevó este caso. Se le dio sobreseimiento provisional a ella y los otros 14 imputados”, expresó.
CONTEXTO
Kassem Mohamad Hijazi, un presunto ingeniero de lavado de dinero fue capturado el pasado martes, por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Se trata de un ciudadano líbano brasilero que residía en Ciudad del Este.
El mismo formaba parte de la nómina conocida como Consolidated Priority Organization Target (Objetivo de Organización Prioritario Consolidado, CPOT, por sus siglas en inglés). De la Drug Enforcement Administration (Administración de Control de Drogas, DEA).
El hombre contaba con orden de detención con fines de extradición de los Estados Unidos. Fuentes de la Senad señalaron que Hijazi estaría gerenciando el blanqueamiento de activos de diversos grupos dedicados al crimen organizado. Incluso lo relacionan con el grupo Hezbollah.
El modus operandi sería mediante alrededor de 110 empresas de maletín que servían para realizar triangulaciones monetarias. Nuestro país realizaba estas triangulaciones a través de agencias de viajes.
EXTRADICIÓN
José Agustín Delmás, juez de delitos económicos, decretó prisión preventiva en la Agrupación Especializada del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi. Ahora la justicia norteamericana tiene 60 días para enviar el pedido formal de extradición.
