Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron en Minga Guazú al ciudadano uruguayo, Federico Ezequiel Santoro Vasallo. El hombre sería un componente clave de la organización liderada por su compatriota Sebastián Marset, en el marco del Operativo A Ultranza Py.
Federico Ezequiel Santoro Vasallo de 44 años, quedó detenido por en la noche del miércoles luego de un procedimiento ejecutado por agentes de la Senad, en la localidad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. El hombre sería un componente clave de la organización liderada por su compatriota Sebastián Marset, en el marco del Operativo A Ultranza Py.
La senad realizó el allanamiento pasadas las 19 horas sobre la ruta PY 2, zona de Minga Guazú cuando fue interceptado el vehículo en que se desplazaba el sospechoso.
De acuerdo a las investigaciones, entre los años 2020 a 2022, Federico Santoro formó parte de la organización criminal liderada, entre otros, por Sebastián Marset, dentro de la cual cumplió la función principal de recibir, en concepto de pago, el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína realizado por el grupo ilícito.
Presumen que Santoro se encargó de administrar dichas ganancias y gestionar los pagos que les correspondían a los demás integrantes del grupo criminal. Los montos previamente eran fijados y autorizados por Sebastián Marset y a tal efecto llevaba el registro del dinero recibido y los pagos realizados.
Los investigadores sospechan además que recibió,a favor de la organización criminal y por indicación de Marset, maletas o bolsones cargados de fajos de billetes de dólares americanos, euro y otro tipo de moneda, en concepto de pago por las cargas de cocaína enviadas al extranjero.
Santoro, presuntamente, guardaba el dinero para su administración e inserción dentro del sistema económico y financiero nacional, entre otras formas, mediante cambios de divisas, ya que el citado tenía los contactos adecuados en la frontera del país, específicamente en Ciudad del Este, del Departamento de Alto Paraná, lugar en el que precisamente residía.
Se manejan datos de transferencias realizadas por el detenido a las cuentas habilitadas en el extranjero, entre otros, y con alta probabilidad, en Estados Unidos, a favor de Sebastián Marset.
También, Federico Santoro era el encargado de gestionar los vuelos de pasajes aéreos para los integrantes de la organización criminal y sus familiares, generalmente a favor de Sebastián Marset y Alberto Koube Ayala, atendiendo a que el citado tenía los contactos apropiados, ya que se dedica al rubro de la agencia de turismo.
Este jueves se están llevando a cabo al menos 10 allanamientos a viviendas y sedes de empresas con el objeto de identificar bienes a ser incautados y recabar evidencias para la investigación.
