Carlos Arregui, quien hasta ayer estuvo como ministro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) dijo durante una entrevista con el canal 5Días que efectivamente el principal llamado de atención en el informe de Gafilat fue sobre los procesos de investigación por parte de la Fiscalía y la cantidad de sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
“Necesitamos continuar con acciones para mejorar la calificación baja que se tuvo en la efectividad por casos que terminaron en sentencias. Hay trabajos específicos que se están iniciando para capacitar mejor a los jueces del área especializada sobre el lavado de activos, también los tribunales y juzgados en coordinación con el Ministerio Público para mejorar las áreas débiles que se han detectado”, comentó.
También recordó que la USAID, que es la cooperación internacional de Estados Unidos, ha ofrecido al Paraguay apoyo técnico y financiero para hacer los ajustes que son necesarios para mejorar la eficiencia del sistema de investigación y justicia. En ese punto, una de las observaciones de los evaluadores es que hay muchos casos de lavado de dinero con penas máximas de hasta cinco años de prisión que, en realidad, terminan luego por una serie de atenuantes en tres años de sentencia y que son poco disuasivas para las personas vinculadas a estos flagelos. “Estas mesas de trabajo que venimos desarrollando incluye a jueces y camaristas para analizar esta recomendación específica para proponer un proyecto de ley para aumentar las penas”, resaltó.
Con respecto a las observaciones que aparecen en el documento sobre las filtraciones de los reportes de inteligencia que llegan hasta los medios de prensa o las redes sociales, recordó Arregui que esta es una realidad que afecta a todos los países, incluso, en los Estados Unidos. En el caso de Paraguay, la mayor cantidad de los reportes son destinados al Ministerio Público.
“Hoy los informes ya no van en formato físico sino electrónico y codificado, que permite ver incluso la cantidad de descargas que se hacen una vez que llega al usuario. Ese es un proceso que comenzó a partir de estos hechos que se hicieron público de filtraciones y esperamos que para dentro de un año, cuando presentemos el informe sobre este punto, tengamos una sustancial mejoría”, resaltó el ex ministro.
