sábado, mayo 2

Mes: junio 2022

Destacado, Política

Dilatarán imputaciones hasta enterrarlas

Dentro de los ánimos de la Fiscalía no están las imputaciones por el megalavado de dinero del Grupo Cartes y, a decir de analistas, el Ministerio Público dilatará el caso hasta enterrarlo por completo tras internas coloradas. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sacó a relucir de manera detallada no solo el megaesquema de lavado de dinero del Grupo Cartes, sino también las vinculaciones del sector con el crimen organizado. Sin embargo, pese a las pruebas y los datos minuciosos, la Fiscalía no tomará cartas en el asunto, dilatando así las imputaciones que debía haber realizado desde el momento en que los delitos se hicieron públicos. La periodista y analista política, Estela Ruíz Díaz, remarcó sobre el tema que, en el contexto de desconfianza que existe ...
Editorial

Crimen de lesa Humanidad

Los circuitos de lavado contribuyen a financiar el terrorismo   ¿Qué es una PEP? Significa “persona expuesta políticamente”. Se trata de individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios importantes de partidos políticos. ¿Qué es una OS? Se podrá considerar como sospechosas aquellas operaciones que, no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil financiero, se estime como irregulares o extrañas, a tal punto que escapan de lo simplemente inusual. Estas dos definiciones acompañan las cuarenta recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ...