Etiqueta: Procesos

Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero solicitaron la reapertura de la causa y la elevación a juicio oral contra el senador colorado Hernán David Rivas Román, acusado de utilizar títulos y certificados falsos de la Universidad Sudamericana para acreditarse como abogado sin haber cursado la carrera. El legislador está procesado por producción mediata de documentos públicos falsos y uso de documentos públicos falsos. Según la acusación, con esos documentos Rivas logró que tanto la Cámara de Diputados (en 2020) como la Cámara de Senadores (en 2023) lo designaran representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargo que exige la condición de abogado. En junio de 2020, Rivas incluso solicitó y obtuvo su matrícula de abogado ante la Corte Suprema de Justicia, tras ju...

Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán y colaborador del narco uruguayo prófugo Sebastián Marset, fue condenado en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico. También se ordenó el comiso de más de US$11 millones. Según la justicia estadounidense, Santoro organizaba la recolección del dinero ilegal, que se entregaba encubiertamente en euros mediante mensajeros. Luego, sus cómplices lo introducían al sistema bancario global. Santoro dirigía las transferencias internacionales, ordenando pagos en dólares y usando bancos corresponsales en EE.UU. Utilizó al menos siete empresas —registradas en Sudamérica y Asia— para ocultar el origen y destino de los fondos, valiéndose de facturas falsas y empresas pantalla. En menos de cinco meses, movió más de US$11 millones, por lo cual r...

Por: Alfredo Schramm Se trata de un caso por más de USD 621 mil dólares que viene se vienen arrastrando en esferas judiciales hace casi tres años em detrimento de de la firma La Paraguaya SA. El principal sindicado es Julio Ramón Ortiz quien habría maniobrado y que salpicado la reputación de una empresa internacional del sector. Tras seis audiencias suspendidas pro diversas y suspicaces casos por la defensa finalmente se fijó la audiencia preliminar para el 8 de julio próximo.  Así lo confirmó el Tribunal de Apelación.  Está imputado por el caso Celio Ramón Ortiz. Los abogados del citado también también recibieron apercibimiento de la corte Suprema de Justicia por la  dilación del juicio., Walter Acosta y Gladys Riveros. por los fundamentos expresados”, complementó El Tribunal de...

El senador colorado Erico Galeano, acusado de brindar apoyo logístico al crimen organizado en el caso A Ultranza Py, logró suspender el inicio de su juicio oral tras recusar a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, alegando falta de objetividad e imparcialidad. El tribunal de sentencia pospuso el juicio hasta que la Fiscalía General resuelva la recusación. Galeano enfrenta cargos por asociación criminal y lavado de dinero, acusado de haber facilitado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, líderes de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína. Además, habría simulado la venta de una lujosa propiedad en Aqua Village a favor de Insfrán por US$ 1 millón. Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, el mayor contra el crimen orga...

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor solicitaron la desestimación de la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, al no poderse comprobar hechos punibles como enriquecimiento ilícito, contrabando o lavado de dinero. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA Fecha: 26 de enero de 2022. Denunciante: Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior. Acusación: Creación de tres empresas de papel en Panamá a nombre del exmandatario, sus hijos y su hermana. Inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de bienes. Posibles actividades financieras irregulares. Presunta comercialización ilegal de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S.A. (TABESA) en Brasil, Colombia, Ce...

Kattya González calificó como un avance la conformación plena de la Sala Constitucional para tratar la acción de inconstitucionalidad sobre su destitución del Senado, aunque expresó cautela ante una posible resolución favorable al oficialismo. Mediante un contacto con El Observador Py, la exsenadora opositora sostuvo que la Corte permaneció en silencio frente a abusos de poder, lo que fortalece al cartismo. Advirtió que, aunque la Sala ya esté conformada, eso no garantiza una resolución pronta ni firme. “Mis expectativas son bajas, pero constitucionalmente la Corte no puede ser indiferente si otro poder del Estado desacata una resolución”, afirmó. También advirtió sobre la posibilidad de una sentencia ambigua o débil, y señaló que eso implicaría una renuncia al rol de contrapeso instituc...

La defensa del policía Gustavo Florentín, condenado a 24 años por el homicidio de Rodrigo Quintana, presentó una apelación especial alegando falta de fundamentación en la sentencia. Sostienen que ningún testigo lo identificó como autor del disparo y que el fallo se basó en testimonios que no vieron al tirador. También critican que gran parte de la sentencia de 124 páginas es una transcripción de alegatos, sin análisis profundo. Por ello, solicitan su anulación y un nuevo juicio. Florentín fue condenado por disparar con una escopeta durante el allanamiento al PLRA el 1 de abril de 2017. El tribunal consideró clave el video de seguridad, cruces de llamadas y peritajes balísticos que confirmaron el uso de balas de plomo. Fuente: Judiciales.net

La Tercera Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal ratificó este miércoles la sentencia que condena a Ramón González Daher a seis años de cárcel por el caso de reducción relacionado con el hurto de 471 cheques del Juzgado de Delitos Económicos. El fallo confirma la Sentencia Definitiva Nº 475 del 11 de noviembre de 2024 y su aclaratoria del 15 de noviembre del mismo año. El Tribunal de Apelación concluyó que la sentencia recurrida fue debidamente fundada, cumpliendo con los requisitos legales y basándose en valoraciones objetivas, lógicas y jurídicas. Según la resolución, la pena impuesta es justa, proporcional al hecho punible y adecuada a las circunstancias del caso, sin presentar vicios ni nulidades conforme al Código Procesal Penal. El fallo fue firmado por los jueces Juan Carlos ...

La Audiencia Nacional - Sala de lo Penal de Madrid, Reino de España, dispuso el jueves que se proceda a materializar la extradición de Gianina García Troche, para ser entregada a las autoridades de nuestro país, lo que se realizará a través de agentes de Interpol. La extradición de la esposa del prófugo narcotraficante, Sebastián Marset, será ejecutada de manera directa, ya que fue aprobada en todas las instancias del sistema de justicia y por el Consejo de Ministros del Reino de España, también teniendo en cuenta que la defensa de García renunció a la solicitud de Asilo. Cabe recordar que Gianina García fue detenida el 17 de julio del 2024 por la Interpol España, cuando pretendía ingresar a territorio español con su pasaporte propio expedido por el Uruguay, proveniente desde los Emi...