Panamá – El Independiente

El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y ocho meses de prisión. “Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (…) lo condena a la pena de 128 meses de prisión y el pago de una multa por la suma total de 19.221.600,48 dólares”, indica la sentencia de la jueza liquidadora de Causas Penales Baloísa Marquínez. En un comunicado de prensa emitido por el Órgano Judicial, se indicó que Martinelli, de 71 años y candidato presidencial por su partido Realizando Metas (RM) para los comicios de mayo 2024, fue declarado “responsable como autor” del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 254 del Código ...

Las trasferencias fueron utilizadas para pagar los cargamentos de jugo posiblemente contaminados con productos ilícitos y enviados a una empresa fantasma en Bélgica. Cristina Kress, gerente de Frutika firmó un contrato para proveer unos 25000 envases de jugos a la empresa Lerum de Noruega, en una primera etapa el envío debía hacerse a la filial de Bélgica, sin embargo los pagos se realizaron desde OpenPort de Panamá y la firma Lerum no existe en el país que figuraba como destino final. El modus operandi de supuestos criminales para enviar las cargas: Aparentemente, el grupo que actuó, primero clonó la identidad de una firma de Noruega, solicitó enviar la carga a Bélgica y los pagos lo realizaron desde Panamá, probablemente en complicidad de algún directivo o empleado de Frutika. E...

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Expresidente de Panamá fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero

Banco solicitó respaldo a Frutika por dudosas transferencias millonarias provenientes de Panamá.