Tabacaleras del Este S.A. (Tabesa), propiedad de Horacio Cartes, expresidente de la República, realizó una simulación de compras locales, ocultando el destino final del producto. Estas operaciones son sospechosas debido a que ninguno de los supuestos compradores se dedica a la venta mayorista o minorista de cigarrillos.
Esto se observa en el informe filtrado de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), filtrada por medios de comunicación el sábado último.
Esta situación fundamenta la hipótesis de una operativa conocida en el ámbito financiero y contable como “boleteo” o emisión de facturas a destinatarios cercanos para realizar la simulación de ventas.
De esta manera se busca documentar la producción y distribución de cigarrillos que presuntamente se envían de contrabando.
Con esta simulación de compras se puede deducir que la tabacalera lavaba activos.
CLIENTES FALLECIDOS
La simulación de compras era realizada en primer lugar con empresas de dudosa existencia.
Ante el inicio de investigaciones, los clientes pasaron a ser personas del entorno del exmandatario como su hermana Sarah Cartes, y también personas fallecidas, inclusive mucho antes de la facturación efectuada.
Si bien los montos expuestos no revistan dimensiones significativas, es una evidencia del tipo de operación ficticia (Ver infografía).
DESCONOCIMIENTO
Pedro Ovelar, abogado del expresidente Cartes, afirmó que están trabajando para confirmar si la información es real.
“Primero vamos a confirmar si eso es cierto, y luego ver las fechas y montos supuestos”, expresó.
Quisimos realizarle más consultas, pero el letrado nos anunció que se encontraba con poco tiempo debido a las diligencias que conlleva esta denuncia.
En el informe se lee que, en total, estas personas compraron (todas juntas), cigarrillos de Tabesa por G. 118 millones.
Algunas de ellas fallecieron, (según el informe) mucho antes de la supuesta compra.
