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Senac sospecha de lavado de dinero en el caso avión iraní

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La Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), revelaron inconsistencias en el caso avión iraní que transportó cigarrillos de Tabacalera del Este S.A. del grupo Cartes a Aruba.

La más llamativa fue la factura presentada a la Aduanas de nuestro país por parte de la tabacalera. En la misma, el monto de la operación rondaba los US$ 777.444, pero la factura presentada a las Aduanas de Aruba fue de US$ 1.202.045. Esto arroja una diferencia de US$ 424.601.

Según René Fernández, titular de la Seprelad, una de las hipótesis es que, el avión habría transportado sumas de dinero dentro de un esquema de lavado con la excusa de la importación y exportación de cigarrillos.

 

Victor Ortíz
Victor Ortíz
Fanático de la albirroja y del Sportivo Luqueño. Me gusta la literatura, los perros, ir al cine, hacer deportes, sacar fotos y cocinar a la parrilla.