Desde entonces, hasta la fecha, cobró en total G. 10.702 millones (US$ 1,5 millones). Esto da como resultado alrededor de G. 200 millones en promedio por mes.
El actual directivo de dicha entidad financiera, fue ministro de Hacienda, y es también exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), y excandidato a la presidencia por el movimiento “Honor Colorado” en la campaña electoral 2017, donde perdió las internas del Partido Colorado con Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República. Actualmente es nuevamente candidato presidencial en la campaña electoral actual.
Santiago Peña Palacios está además vinculado con la casa de bolsa Puente, donde su padre es un influyente directivo, y con la Bolsa de Valores de Asunción donde su mismo padre y su hermano se desempeñan como síndicos, siendo otro de los miembros Eduardo Campos Marín, directivo de BASA salpicado por la operación contra Darío Messer.
ERICO GALEANO
Además de Peña, en el informe de la Seprelad, también se menciona a otros actores políticos vinculados a Cartes.
El 12 de marzo del 2021, Erico Galeano, diputado perteneciente al movimiento “Honor Colorado” y excandidato del cartismo a la gobernación del Departamento Central para las Elecciones 2023, transfirió US$ 2.2 millones (G. 15.525 millones) a una cuenta personal de Horacio Cartes.
En el marco del operativo “AUltranzaPY” fue identificada una propiedad en la ciudad de Altos, en el exclusivo condominio “Aqua Village”, que terminó en manos de una organización criminal, pero que inicialmente compró Galeano en febrero de 2013, pagando US$ 210 mil.
En el año 2020, el diputado Galeano habría vendido la propiedad a Hugo González Ramos, quien hoy aparece como un brazo importante de la organización criminal que enviaba cocaína a Europa y África, según el operativo ya citado.
Por este motivo, hoy se encuentra imputado; a través de una dudosa operación de compraventa donde el valor de venta fue de US$ 1 millón y el comprador entregó gran parte del supuesto pago en efectivo; sin que haya sido formalizada la operación por escritura pública translativa del derecho de dominio, situación asimismo llamativa teniendo en consideración la importancia de la transacción; puesto que para el derecho civil paraguayo, el contrato se perfecciona solamente si es instrumentado a través de una escritura pública.
SERGIO GODOY
Otro político vinculado al exmandatario es Sergio Godoy, actual senador por “Honor Colorado”. Según el informe de la Seprelad, Cartes realizó un préstamo de G. 10.828 millones en 2014 que asciende a Gs 25.468 millones en 2018, sin plazo, a la empresa Campos e Invernada S.A.
Lo llamativo es que el senador nacional, Godoy registra en sus declaraciones juradas de Bienes, tener acciones en la firma Campos e Invernada S.A., en el año 2018 por un valor de G. 22.000 millones, y en 2020 por un valor de Gs. 27.000 millones, es decir, montos similares al registrado por Cartes en sus cuentas a cobrar.
“BACHI” NÚÑEZ
Finalmente, el informe revela una serie de transferencias de Cartes a Luis Rafael de los Ríos Velázquez, quien fuera hombre de confianza, y secretario general de Basilio “Bachi” Núñez durante su intendencia en la Municipalidad de Villa Hayes en los años 2010 a 2015.
Basilio Núñez es líder de la bancada del movimiento político del expresidente Cartes en la Cámara de Diputados; movimiento interno del Partido Colorado denominado “Honor Colorado”.
Las transferencias realizadas por Cartes a Luis Rafael de los Ríos Velázquez, hombre de confianza del diputado Basilio Núñez, totalizan la suma cercana a los US$ 1 millón. Estas transferencias se dieron entre septiembre del 2020 y mayo del 2021.
