La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos celebró su quinta jornada en la mañana de ayer.
En la ocasión fueron convocados el diputado de la ANR, Erico Galeano, vinculado a grupos dedicados al crimen organizado, Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados y Julio Fernández, titular de Aduanas.
El foco se centró en Erico Galeano, quién no pudo participar de una convocatoria previa (hace 15 días) por un supuesto cuadro Covid-19. El motivo de su convocatoria fue por transferencias irregulares de altas sumas para Horacio Cartes, expresidente de la República.
PREGUNTAS
Algunas preguntas que le realizaron los integrantes de la CBI a Galeano fueron; ¿cuáles son sus vínculos con empresas, accionistas y personas condenadas por narcotráfico y lavado de dinero en el Brasil?. También le solicitaron detalles sobre los vínculos que tuvo o mantiene con Sebastián Marset, uruguayo líder de un esquema criminal desmantelado tras el operativo “A Ultranza Py”.
También fue consultado sobre los detalles del mecanismo de distribución entre sus empresas y las empresas que son sus clientes. Existen sospechas de que entre estos comparten personas y familiares en común que hacen compras y ventas. Los integrantes de la CBI, preguntaron si eso no se trataría de un “boleteo”,
Galeano, quien estuvo representado por sus abogados Cristobal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres Alsina, trajo a colación el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.
Los abogados defensores insistieron en que Erico, ya está siendo investigado por la Fiscalía, por lo que solicitaron a los integrantes de la CBI, a solicitar los documentos ya remitidos al fiscal Juan Ledesma del Ministerio Público.
QUEREY
Al término del encuentro, legisladores lamentaron que Erico perdiera la oportunidad de desmarcarse de esta situación.
Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu, afirmó que querían también saber porque las grandes operaciones financieras se realizan con dinero en efectivo, en moneda extranjera y dinero de baja denominación, pero no tuvieron éxito.
“Creo que perdió la oportunidad de posicionar algo desde su punto de vista. Desmarcarse de vínculos con personas vinculadas al narcotráfico, y al contrabando. Creo que no es la manera más adecuada de defenderse de lo instalado mediáticamente. Perdió la oportunidad de posicionar algo desde su punto de vista”, manifestó.
La CBI analiza convocar de nuevo a José Ortiz, presidente de Tabesa, pero descartan volver a convocar a Erico Galeano.
