Más del 25% del total de los reportes de inteligencia que llegan a los entes reguladores sobre alertas de presunto lavado de dinero, están vinculados a actividades de venta ilegal de drogas. La Seprelad en los últimos cuatro años envió un centenar de reportes al Ministerio Público.
Que el lavado de dinero sea un problema a nivel sistémico en Paraguay no es porque estos actos pasen desapercibidos para los reguladores, sino más bien responden graves problemas de coordinación entre los reguladores y un pobrísimo nivel de seguimiento a los casos por parte del Ministerio Público, que deriva finalmente en pocas sentencias judiciales.
En el examen que rindió el Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) se resalta que los reportes de inteligencia cuentan la identificación de personas físicas y jurídicas, antecedentes judiciales, laborales, societarios de beneficiario final, aduaneros y otros. “Sin embargo, las herramientas de seguimiento deben mejorarse a fin de reflejar de una mejor manera las investigaciones de la Unidad de Inteligencia de Seprelad”, señalaron los evaluadores.
FILTRACIONES
Además de los problemas de desorden que hay para utilizar los informes de inteligencia, la descoordinación y una sospechosa falta de seguimiento por parte de algunos reguladores y del propio Ministerio Público sobre ciertos casos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, el informe del Gafilat también resalta los graves problemas de filtraciones de estos documentos de inteligencia que son de carácter reservado.
“La inteligencia financiera producida también aporta a los grupos de trabajo establecidos en la investigación de casos emblemáticos por parte del Ministerio Público. Sin bien esta información es recibida y utilizada por la Fiscalía, el número de investigaciones y procesos que derivan de las mismas no parecen ser proporcional a la información recibida”, afirmaron.
Las unidades de inteligencia cuentan con protocolos de seguridad, sin embargo, se han presentado varios casos de filtraciones de estos informes de inteligencia financiera lo que evidencia vacíos en la coordinación entre las entidades destinatarias y debilitan la confianza en el sistema.
PROCESO
El Paraguay pese a todas estas observaciones negativas logró salvarse de volver a una lista gris como país no cooperante para el lavado de dinero, pero hay que recordar que de los 11 puntos de análisis en solo uno se tuvo un resultado alto o sustancial, el resto fue de cumplimiento moderado y en un punto, el vinculado a la gestión del Ministerio Público y el Poder Judicial la calificación de efectividad fue baja.
El país seguirá por un año bajo proceso de monitoreo por parte de sus pares en la región y, al cabo de ese tiempo, deberá presentar un nuevo informe sobre los avances observados en la serie de recomendaciones que aparecen en el informe final. Una realidad que no hay que pasar por alto es que, si no se toman medidas, Gafilat podría revertir la aprobación del examen.
