En un informe denominado “El lado oscuro de lo ilícito. Economías y TBML: Zonas Francas, Puertos y refugios financieros seguros” (The Dark Side of Illicit Economies and TBML: Free Trade Zones, Ports, and Financial Safe Havens en inglés), elaborado por la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC, revela diversas actividades ilícitas que se producen en la triple frontera.
Según reza el informe, el Área de la Triple Frontera (TBA), está ubicada en la frontera común entre Argentina, Paraguay y Brasil y está compuesto principalmente por tres ciudades: Puerto Iguazú, Argentina; Ciudad del Este, Paraguay; y Foz de Iguazú, Brasil. Históricamente, esta zona ha sido lugar de contrabando. refugio y centro de múltiples redes ilícitas. Recientemente, la inestabilidad de Venezuela y el aumento de la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales en Panamá y el Caribe han elevado la el atractivo de la región para el crimen transnacional de grupos que buscan lavar fondos ilícitos.
Se cree que la economía de la Triple Frontera vale aproximadamente US$ 10 mil millones. Sin embargo, estimar una cantidad exacta es difícil debido al mercado de efectivo extenso del país, informal masiva y operaciones generalizadas de contrabando.
La convergencia de intereses criminales y terroristas representan un riesgo significativo para la seguridad, ya que ofrece la oportunidad de transportar productos a través de las fronteras con poco riesgo de aplicación de la ley estorbo. Esto, por el inadecuado estado regulación de la TBA, el crimen organizado tiene salida vital para el transporte de mercancías ilegales y servicios. Por ejemplo, se estima que se pasan de contrabando 6 mil millones de cigarrillos a través de la TBA cada año, equivalente a US$ 900 millones en potencial perdido de ingresos tributarios paraguayos. La mayoría se supone que se utilizará para financiar transnacionales organizaciones criminales y terroristas organizadas como Hezbollah, que tiene una presencia notable en la zona.
Recientes revelaciones públicas de que la riqueza personal del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), un magnate de los cigarrillos incluso antes de convertirse en presidente, aumentó US$ 360 millones durante su tiempo en el cargo es un caso estudio en cómo la TBA facilita la corrupción y lavado de dinero.
Según un informe de inteligencia paraguayo, y reportajes de medios paraguayos, el expresidente, antes y durante su tiempo en la oficina contrabandeó miles de millones de cigarrillos por la porosa frontera con Brasil.
Los millones de dólares en ganancias fueron lavados a través de bancos internacionales en Brasil, España, China, Argentina y Estados Unidos, así como casas de cambio en la fronteras El dinero fue repatriado a Paraguay a través de una serie de empresas ficticias vinculados a través de directorios entrelazados.
Además, las estructuras del crimen organizado a menudo operan a través de la familia basada en la confianza y lazos de clan, particularmente los libaneses chiítas clanes comerciales en el caso de la TBA que a menudo colaboran con Hezbolá. Los lazos étnicos y la ideología compartida ayuda a los grupos del crimen organizado a mitigar los riesgos interactuando con más confiables individuos construyendo redes confiables para mover drogas, armas de fuego y personas a través de las fronteras. Por ejemplo, la Triple Frontera ha sido testigo de una afluencia de población de 11.000 inmigrantes musulmanes desde 2001. Este crecimiento poblacional ha sido explotado por personas vinculadas a islamista sunita grupos como Al-Gama’a al-Islamiyah de Egipto y Al-Jihad, al Qaeda, Hamas, Hizballah, y al-Muqawamah.
Estos terroristas islámicos, según los informes, estos grupos han utilizado la TBA para recaudar fondos, dedicarse al narcotráfico, lavado de dinero, y tramar contra sus adversarios.
