Senado define si clubes se vuelven sujetos obligados
El pasado 22 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/1.997, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las leyes 3783/2009 y 6797/2021.Este proyecto consistía en la inclusión de clubes y tabacaleras entre los sujetos obligados de los controles de lavado de dinero de Seprelad. Sin embargo, con las modificaciones, se estableció que los controles los realice el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y no la Seprelad.Ahora está nuevamente en campo del Senado. Cabe recordar, que el pasado jueves, Salyn Buzarquis, senador nacional por el partido Liberal (PLRA), solicitó que el proyecto sea tratado este jueves.El mismo legislador afirma ...