En el marco del proceso de verificación e investigación de los negocios presuntamente ilícitos el brasileño Darío Messer, alias el “doleiro dos doleiros”, el 3 de junio del 2021 el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió sancionar al Banco Nacional de Fomento (BNF) con una multimillonaria suma de dinero. Lo llamativo es que la institución asume la responsabilidad de la ineficiencia de los funcionarios que en su momento estuvieron al frente.
En la Resolución 34. Acta 28 del Directorio del BCP, señala que el BNF cayó en una faltas administrativas por obviar las disposiciones normativas de la Ley 1015/1997 que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes (lavado de dinero) y de la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La multa que impuso el BCP al BNF fue de US$ 1,5 millones, teniendo en cuenta los movimientos irregulares realizados por las empresas de Messer, que son Matrix Realty SA y Chai SA. Es decir, el Doleiro movió por la banca estatal aproximadamente US$ 15 millones, obviados por las autoridades y contralores del mismo BNF.
Según investigaciones, entre el 2015 y el 2020, el “hermano del alma” de Horacio Manuel Cartes Jara, habría lavado dinero a través de la banca estatal por encima de los US$ 84 millones.
Trayendo a colación un caso de relevancia mundial como FIFA GATE, es sumamente ejemplificador como la Fiscalía de los Estados Unidos y la misma Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), consideran que la FIFA fue víctima de su propia corrupción.
Es decir, el Banco Nacional de Fomento y sus altos funcionarios no solamente fueron administrativamente responsables de la falta de control en el caso Messer, sino que convirtieron a la institución en víctima.
PREMIADOS
Los altos funcionarios responsables de la administración del Banco Nacional de Fomento durante los años en que Darío Messer realizó operaciones fraudulentas en la banca estatal quedaron sin culpa y pena, pero la institución sí fue sancionada por el BCP.
El entonces presidente del BNF, Carlos Pereira Olmedo, y los miembros del Directorio Juan Manuel Gustale Cardoni, Santiago Jesús De Filippis Céspedes, y Martha Cristina Zacarías de Sarubbi, tenía a su cargo la responsabilidad de velar por los intereses del banco estatal. Sin embargo el pago de las multas se debe ejecutar con dinero público, el dinero de todos los paraguayos, cuando los responsables tienen nombre y apellido.
Es cualquier situación normal, las personas son las responsables de las irregularidades, sean estos hechos administrativos o punitivos por las leyes nacionales, pero en el Caso Messer y el BNF, los altos funcionarios recibieron hasta ascensos.
Carlos Pereira, quien estuvo al frente del BNF tras el escándalo que involucró al Doleiro, hoy forma parte del Gabinete del presidente Mario Abdo Benítez, ya que primero fue ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y desde noviembre del 2020 pasó a ser el Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
Juan Manuel Gustale Cardoni, estuvo desde el 2017 hasta mayo de este año como miembros del Directorio del BNF, cargo al que renunció tras el sumario del BCP que derivó en la millonaria sanción, aunque en su momento alegó que solamente se debió a que aceptó una oferta para trabajar en el sector privado, una financiera.
Otros que formaron parte del directorio del BNF en los años que Messer movió volúmenes de dinero altísimo por la banca estatal y que siguen actualmente formando parte de la institución son Martha Cristina Zacarías de Sarubbi y Santiago Jesús de Filippis Céspedes.
Es importante resaltar, que si bien el “doleiro dos doleiros” empezó a operar con el Banco Nacional de Fomento desde el 2011, se sospecha que entre el 2015 y 2018 (Gobierno de Horacio Cartes) los volúmenes de movimientos empezaron a ascender a sumas multimillonarias.
