Cada vez son más informes que vinculan al ex presidente de la República con el lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, pero, ¿Cuántas investigaciones nacionales e internacionales tiene en su haber el líder de Honor Colorado?
- Operación Patrón: En 2019 el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil emitió una orden de prisión preventiva para 17 personas que estarían involucradas en un esquema financiero, operativo y político. Según las autoridades brasileñas, la estructura permitió que Dario Messer conformara una organización especializada en el lavado de dinero, evasión de impuestos y evasión de divisas.El pedido fue realizado por un juez de Río de Janeiro, busca desarticular una organización criminal vinculada al cambista Dario Messer, detenido en julio en Brasil tras ser señalado como líder de una red de lavado que operaba desde ese país, Uruguay y Paraguay, informaron la Policía Federal y el magistrado.
En su decisión, el juez Marcelo Bretas afirma que Horacio Cartes,ex presidente del Paraguay y empresario tabacalero de 64 años que gobernó , ayudó presuntamente a Messer, cuando este estaba prófugo de las autoridades brasileñas, con una transferencia de US$ 500.000 «para sus gastos jurídicos» por intermedio de un amigo en común.
2. Pandora Papers:El nombre de Horacio Cartes apareció en el caso conocido como Pandora Papers, una investigación internacional que sacudió a todo el mundo tras revelar que diversos influyentes de América Latina están involucrados con negocios offshore. Papeles de Pandora (o Pandora Papers) es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. Los documentos abarcan más de cinco décadas de registros y permiten reconstruir quiénes, dónde y para qué se crearon estas estructuras, datos que de otra forma no se hubieran hecho públicos.
Según una publicación de el diario El País, en un solo día, la familia del expresidente de Paraguay Horacio Cartes creó tres empresas de papel en Panamá. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparece el nombre del exmandatario y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego de que se conociera una investigación de Estados Unidos por lavado de dinero. Cartes no mencionó la sociedad offshore en sus declaraciones juradas cuando ocupó la Presidencia entre 2013 y 2018. Recién la declaró el pasado jueves. La Contraloría General de Paraguay confirmó este lunes que el expresidente añadió el pasado 30 de septiembre a la empresa en su declaración jurada de cuando era jefe de Estado.
3. Denuncia de Giuzzio contra HC: El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio denunció a Horacio Cartes por lavado de dinero. La gran fábrica Tabesa es donde se producen los cigarrillos indicó Giuzzio y en su momento detalló que de 2013 a 2018 se obtuvo por venta local US$ 1,1 billones. Mientras que, por exportación, US$ 43 millones, mucho menor a lo que se comercializa en el país. “Quién lo que demasiado fuma en nuestro país, no sé, 10.000 cajetillas por día más o menos vamos a fumar, yo no fumo, y la tendencia en el mundo es que cada vez se fume menos”, indicó ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en febrero pasado.
