Nuevas informaciones reveladas por la policía brasileña, vuelven a involucrar el contrabando de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes, con esquemas de corrupción. Esta vez, la ruta del dinero llega hasta las redes criminales del caso conocido como Lava Jato.
La policía del vecino país descubrió que la mayor parte del cigarrillo de contrabando que se produce legalmente en Paraguay, en grandes fábricas, como la del expresidente financian grandes esquemas ilícitos. Debido a que el impuesto en nuestro país es más bajo que en el Brasil, los productos fabricados de este lado ingresan ilegalmente al Brasil.
Las investigaciones demostraron la conexión directa del contrabando de cigarrillos incluso con los principales delitos señalados en la Operación Car Wash, iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña. Esta fue bautizada como Lava Jato en referencia al primer sitio allanado que fue el lavadero de autos de la estación de gasolina «Posto da Torre» en Brasilia, donde se realizaban maniobras de lavado de dinero.
“La corrupción necesita canales para drenar el dinero que debe ocultarse. Estos mismos canales son los canales utilizados para el tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos”, explica uno de los delegados de la Policía Federal al medio brasileño Globo.
IMPORTACIÓN DE REALES
Siguiendo la “ruta del dinero” las autoridades descubrieron el funcionamiento del esquema. Primeramente, hay que tener en cuenta que las tiendas paraguayas aceptan pagos en reales. Este dinero puede regresar al Brasil en una operación permitida por la ley, conocida como «importación de reales».
La misma funciona de la siguiente manera: un banco paraguayo que tiene muchos reales de turistas brasileños vende esos mismos reales a un banco allí, luego envía las notas físicamente, en avión, por ejemplo. Pero es imposible saber si todo ese dinero realmente proviene del comercio oficial.
Según el Ministerio Público del Brasil, el propio Banco Central brasileño descubrió recientemente que existe una gran disparidad entre lo que se produce en Paraguay mediante el comercio regular y lo que realmente se importa al Brasil. Esto lleva a la presunción de que una parte de estos reales puede haber surgido de actividades ilícitas.
Las investigaciones encontraron que el envío de reales fue centralizado por el banco de la familia de Horacio Cartes, el Banco Basa. Solo en 2018, se vendieron 7 mil millones de reales en billetes a bancos brasileños, aproximadamente US$ 1.320 millones al cambio actual. Los fiscales investigan si los funcionarios del Banco Central facilitaron la llegada de dinero desde Paraguay.
En Brasil, según las investigaciones, la llegada del dinero del plan se centralizó en el Banco Paulista, señalado también por estar presuntamente involucrado con el Lava Jato, como una gran fuente de efectivo en reales, incluso para el caso Odebrecht, donde una constructora de este nombre habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del Gobierno de 12 países
EL NEXO ERA DARÍO MESSER
El cambiador de dinero más famoso de Lava Jato, Dario Messer, conocía a la perfección ambos lados de esta frontera. Según las investigaciones de Lava Jato, Messer, quien vivió mucho tiempo prófugo en Paraguay es socio del expresidente Horacio Cartes, este último lo consideraba su “hermano del alma”. Pero en 2018, cuando estaba huyendo y cambiando su aspecto para tratar de no ser reconocido, Messer vivió en el lado brasileño en una propiedad de Roque Silveira, quien reside en Paraguay.
Según una investigación de la Policía Federal sobre Lava Jato, «Roque Silveira está asociado con delitos de contrabando de cigarrillos paraguayos» y «el éxito en el sector de fabricación de cigarrillos hizo que Roque Silveira se convirtiera en uno de los individuos más poderosos de este esquema”.
Por su parte, Messer quien actualmente goza de prisión domiciliaria por el Covid-19 (coronavirus), fue apresado el 31 de julio del año pasado en San Pablo, después de que pasara más de un año prófugo. El cambista responde por al menos dos procesos en Brasil por blanqueo de capitales y también afronta problemas legales en Paraguay, donde está imputado por lavado de dinero y ha sido declarado en rebeldía.
Según la Fiscalía brasileña, su actuación en una elaborada red de lavado de activos trasnacional fue esencial para la práctica de delitos como corrupción, evasión de impuestos y de divisas. En enero, la Justicia de Brasil aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía contra Cartes por presuntamente integrar la organización delictiva comandada por Messer, en el marco de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.
CARTES DEBE SER EXTRADITADO
El ex mandatario recibió a finales del año pasado una acusación formal en su contra desde el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro. La medida se dio luego de que se relaciona al ex presidente con el esquema de lavado de dinero que llevó a cabo su “amigo del alma” Darío Messer en Brasil y Paraguay.
Los cargos por los cuales fue acusado Cartes fueron formulados ante el 7° Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro, y guardan relación con la evasión de divisas y otros delitos supuestamente cometidos por una red que operaba entre Brasil, Paraguay y Uruguay.
Debido a esto el exmandatario debe afrontar un proceso judicial con la justicia del vecino país. A criterio de algunos expertos, Cartes debe ser extraditado por la Justicia Paraguaya si así lo solicita la Fiscalía brasileña para que sea juzgado allá.
“Paraguay tiene una larga tradición de extraditar a sus connacionales. No hay tratado de extradición con Brasil, pero hasta ahora la justicia paraguaya no ha hecho nada contra Horacio Cartes. El caso Messer está muerto, es la justicia brasileña la que está haciendo las investigaciones”, indicó el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia.
Cartes es acusado por presuntamente haber ayudado con una suma económica a escapar de la Justicia a Darío Messer. Para la justicia vecina “Cartes es parte del núcleo político” del brazo paraguayo de una organización en la que también figuran “otros empresarios posiblemente vinculados al contrabando de cigarros, de drogas y armas”.
Myra Athayde, esposa de Dario Messer, le dijo al grupo de trabajo Lava Jato que en dos ocasiones recibió un total de US$ 600.000 enviados por el ex presidente Horacio Cartes, en el sótano de un hotel de cinco estrellas en Asunción. El dinero fue entregado, según ella, también por Eduardo César Campos Marín, presidente del Banco Basa (anteriormente Banco Amambay), que pertenece a la familia Cartes.
“Esto es lo que más se le critica a la fiscal general, Sandra Quiñonez, que en todo lo referente a Cartes no se ha avanzado. Veo poco probable que se dé el visto bueno de una extradición mientras Quiñonez siga al frente. Más aún que ahora Cartes tiene una cantidad importante de senadores y diputados a su favor”, puntualizó Estigarribia.
Para el constitucionalista, los casos como el fallido metrobús y el de Messer, reflejan que Cartes aún tiene mucho poder dentro de Estado, debido a que no se han corrido procesos judiciales en su contra. Incluso Estigarribia dijo que Cartes está más fortalecido luego del inminente juicio político que había sufrido Mario Abdo Benítez, que lo dejó más débil a él y fortaleció al líder de Honor Colorado.
ASÍ PASAN LOS CIGARRILLOS LA FRONTERA
Periodistas de Globo investigaron el modus operandi del contrabando de cigarrillos paraguayos al Brasil y detectaron que los contrabandistas utilizan vehículos modificados para transportar los productos. A primera vista, parece un automóvil ordinario, pero los cambios comienzan en el motor, capaz de mantener una velocidad de más de 200 km / h.
El interior los contrabandistas lo transforman por completo, y dejan solo el asiento del conductor y un espacio vacío capaz de transportar hasta 40 pitilleras. Según las investigaciones, los bandidos incluso han creado una máquina de humo capaz de hacer desaparecer el rodado en cuestión de segundos durante las persecuciones.
«Hubo un aumento de la represión en Foz de Iguazú, las pandillas se mudaron aquí desde la región de Guaíra, donde estaba más relajado y donde la aplicación de la ley era más débil», explica un delegado de la Policía Federal.
Cabe destacar que además de los automóviles los cigarrillos también pasan por las embarcaciones de alta velocidad que alcanzan los 150 km / h mientras cruzan el río Paraná. En 2019, alrededor de 300 barcos cargados de cigarrillos llegaron todas las noches desde Paraguay. Los valores aproximados alcanzaron R$ 40 millones (US$ 7,5 millones) por noche en bienes ilícitos.
Finalmente, las autoridades del vecino país montaron un bloqueo sobre el Paraná. Sin embargo los contrabandistas igual intentan cruzar el cauce constantemente.
