Osmar Legal, fiscal de Delitos Económicos, quien investiga un esquema de estafas liderado supuestamente por el empresario ganadero Luis Arza, expresó que están abocados en la recolección de toda la información, ya que se trata de muchas cuentas en varios bancos.
En concreto, solicitaron a la Superintendencia de bancos los movimientos financieros de Arza y otras 13 personas. La entrega del pedido demorará unos días debido a la gran cantidad de información financiera que acumularon estas personas.
“A partir de lo que devuelvan, empezaremos a trabajar, por un lado, y paralelamente estamos llamando a declarar a las supuestas víctimas. Una vez se crucen los datos sabrán si realmente son tales o eran cómplices”, afirmó para una entrevista con la 730 AM.
DENUNCIANTE
Legal informó que solo existe una sola denunciante. La misma se presentó en la mesa de entrada de la Fiscalía para denunciar por estafa a Arza. Sin embargo, el agente fiscal no quiso precisar de quién se trata.
“Siendo francos, hay una sola victima denunciante que se presentó en mesa de entrada de la fiscalía, pero informalmente se acercaron abogados comentando que tendrían clientes que también denunciarían”, señaló. Esta persona es una mujer adulto mayor, pero no se precisa cómo fue estafada. Una de las formas habituales de Arza de cometer el delito fue la venta reiterada de un mismo animal, generando la estafa a tres o cuatro personas.
PONZI
En otro momento, Legal puso en duda que se trate en realidad de un esquema Ponzi, ya que para que exista este delito, la víctima debe realizar una inversión con el objetivo de generar una ganancia mayor. Lo concreto en este caso, es que las víctimas eran estafadas de diversas maneras por Arza.
“Las aristas son muy amplias. Empezamos a tener una línea de trabajo. Una causa sui géneris (original o estrafalario), donde una sola persona estafó a un centenar de víctimas”, aseguró.
ESPOSA
Giovanna, la esposa de Arza, también fue convocada a declarar, pero nunca se presentó. Legal afirma que pueden pedir una orden de detención contra ella, pero por estrategia, no la solicitaron aún.
“Citamos a declarar a la esposa de Arza, pero no acudió. Ella tiene la facultad de no declarar. Puede venir y abstenerse. Nosotros tenemos la posibilidad de librar una orden de detención, pero por estrategia estamos esperando más información antes de sacar la resolución. No es algo prioritario”, expresó.
Según la información que maneja, tanto Arza como su mujer abandonaron el país antes de que inicie la investigación. Se presume que abandonaron el país vía terrestre por Ciudad del Este rumbo al Brasil. Aunque el acusado puede estar ya en otro país a estas alturas.
CASA
El agente fiscal informó finalmente que ya ubicaron la casa de Arza, donde recogieron algunos cheques y documentos, pero estaba vacía principalmente. El dato llamativo es que la vivienda no está a su nombre, sino al de una tercera persona. El mismo ya se presentó al momento del allanamiento, pero no aportó muchos datos ante la consulta de los fiscales.
La casa en principio era propiedad de la familia Fadul, pero está en un proceso de compra venta con la tercera persona en cuestión. El fiscal no quiso precisar el nombre del actual propietario.
Con respecto a Ramón González Daher, afirmó que existe un peligro de fuga. Cabe recordar que el exdirigente deportivo está siendo investigado nuevamente por participar en el esquema de estafas de Arza.
